北海國發(fā)解釋對價方案問題及其他

http://whmsebhyy.com 2005年12月02日 13:49 證券時報

　　王先生：請問北海國發(fā)(600538)幾個問題：

　　1、公司為何對價只送1.8？

　　2、公司承諾比較單薄，其它公司的承諾都在3-5條以上，以公司的情況看，每年增長百分之三十的業(yè)績比較保守，為何不把實情說出來?　　　

　　3、用公積金轉(zhuǎn)增3太少，能否轉(zhuǎn)增5？

　　公司回復(fù)：

　　十分感謝投資者對公司的關(guān)注與支持！

　　1、關(guān)于對價問題。

　　我們認為目前的方案充分保護了中小投資者(流通股股東)的利益：

　　①公司綜合考慮了多方面因素設(shè)計了本次股改方案，平衡了各類股東的權(quán)益。②方案設(shè)計時充分考慮了流通股股東對公司發(fā)展的貢獻，根據(jù)測算，理論對價水平應(yīng)僅為每10股獲送1.4股，經(jīng)非流通股股東充分協(xié)商，提出了提升對價水平至每10股獲送1.8股的對價方案。③本股改方案中非流通股股東執(zhí)行對價安排的送出率高出市場平均水平，截至全面股改第九批公司，市場對價水平的平均送出率為18.95%，本方案的送出率達20%。④股改前公司非流通股東持股比例較低，不到50%，尤其是控股股東廣西國發(fā)投資集團有限公司持股比例更低，僅24.17%。因非流通股股東均一致看好公司未來發(fā)展前景，綜合考慮股改后收購風險的可能性和各股東可執(zhí)行對價安排的能力，20%的送出率已經(jīng)充分體現(xiàn)了非流通股股東保護中小投資者的深意和股改的誠心。⑤為了股份公司持續(xù)經(jīng)營發(fā)展需要，公司控股股東用其持有的公司股份為股份公司的貸款進行了抵押擔保，充分體現(xiàn)了控股股東對股份公司經(jīng)營發(fā)展的大力支持。

　　請投資者理解，每個上市公司有自己的實際情況，我們公司是很有誠意和誠心地進行本次公司的股改工作，也希望能通過與流通股股東的溝通，增進相互的了解。

　　2、關(guān)于承諾太少。

　　非流通股股東在2005年年度提議10轉(zhuǎn)3以上的承諾是在經(jīng)過充分溝通和協(xié)商后提出的。對于未來的業(yè)績問題本來我們也想承諾，經(jīng)我們咨詢了相關(guān)有權(quán)機構(gòu)，他們認為不好監(jiān)督實施和操作，所以我們在承諾中未能提出來。但我們可以負責任地告訴您并轉(zhuǎn)告您的朋友及相關(guān)投資者，公司經(jīng)過前幾年的投資和經(jīng)營，加上海洋生物和農(nóng)藥較好的產(chǎn)業(yè)行業(yè)優(yōu)勢，公司已具備了快速增長的條件和能力。

　　3、關(guān)于公積金轉(zhuǎn)增問題。

　　非流通股股東在2005年年度提議10股轉(zhuǎn)3股以上的承諾是在經(jīng)過充分溝通和協(xié)商后提出的，是公司第一輪交流溝通的結(jié)果。大多數(shù)流通股東比較喜歡2年連續(xù)轉(zhuǎn)增達到十幾，這樣是顯得股本擴張快了些，但我們的業(yè)績的確實實在在地在增長，應(yīng)該是增長越來越快。因為產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)已打好。

新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自擔。

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