江蘇申龍股改相關(guān)股東會(huì)議表決結(jié)果公告

　　江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議表決結(jié)果公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次相關(guān)股東會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況；

　　● 本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決；

　　● 公司將于近期刊登股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告；

　　● 公司股票復(fù)牌的時(shí)間詳見(jiàn)股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告。

　　一、會(huì)議召開情況

　　1、召開時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2005 年11月14日上午9：30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2005年11月10日、11日、14日9：30～11：30、13：00～15：00

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：江陰市鎮(zhèn)澄路2005號(hào)江蘇創(chuàng)源科技新材料有限公司二樓會(huì)議室

　　3、會(huì)議召開方式：本次股東會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票和委托董事會(huì)投票相結(jié)合的方式

　　4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)陸建平先生

　　6、本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　二、會(huì)議出席情況

　　本次相關(guān)股東會(huì)議參加表決的股東及股東代表共1091人，代表股份數(shù) 188，513，389股，占公司總股本的73.05%。其中，社會(huì)公眾股股東及授權(quán)代表人數(shù)1085人，代表股份38，465，745股，占公司社會(huì)公眾股股份總數(shù)的35.62%，占公司總股本的14.91%。

　　參加本次股東會(huì)議表決的股東中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并投票的非流通股股東及授權(quán)代表人數(shù)6人，代表股份150，047，644股，占公司總股本的58.15%；出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并投票的社會(huì)公眾股股東及授權(quán)代表人數(shù)0人，代表股份0股，占公司社會(huì)公眾股股份總數(shù)的0%，占公司總股本的0%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的社會(huì)公眾股股東人數(shù)1085人，代表股份38，465，745股，占公司社會(huì)公眾股股份總數(shù)的35.62%，占公司總股本的14.91%。

　　公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、保薦機(jī)構(gòu)代表及公司聘請(qǐng)的律師出席了本次會(huì)議。

　　三、議案審議和表決情況

　　(一)本次會(huì)議以記名投票表決方式，表決通過(guò)了《江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》。

　　改革方案的主要內(nèi)容為：公司全體非流通股股東，以向流通股股東送股的方式作為對(duì)價(jià)安排，從而使其所持公司股份獲得在上海證券交易所掛牌流通的權(quán)利。根據(jù)股權(quán)分置改革方案，流通股股東每持有10 股將獲得4.5股的對(duì)價(jià)股份，全體非流通股股東向流通股股東支付的股份總數(shù)為4860萬(wàn)股。

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次相關(guān)股東會(huì)議所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　(二)相關(guān)股東會(huì)議表決情況

　　1、表決結(jié)果

　　表決結(jié)果：通過(guò)

　　2、參加表決的前十名流通股股東持股情況和表決情況

　　四、律師見(jiàn)證情況

　　本次相關(guān)股東會(huì)議聘請(qǐng)了國(guó)浩律師(集團(tuán))上海事務(wù)所杜曉堂律師進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書。該法律意見(jiàn)書結(jié)論意見(jiàn)如下：“通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，本所律師確認(rèn)，本次相關(guān)股東會(huì)議的召集、召開程序及表決程序和方式符合法律、法規(guī)和《管理辦法》、《操作指引》、《規(guī)范意見(jiàn)》等規(guī)范性文件的規(guī)定，表決結(jié)果真實(shí)、合法、有效。”

　　五、備查文件

　　1、相關(guān)股東會(huì)議表決結(jié)果

　　2、國(guó)浩律師(集團(tuán))上海事務(wù)所關(guān)于江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的法律意見(jiàn)書。

　　特此公告。

　　江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○○五年十一月十四日

　　國(guó)浩律師集團(tuán)(上海)事務(wù)所

　　關(guān)于江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司

　　股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的法律意見(jiàn)書

　　致：江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司

　　國(guó)浩律師集團(tuán)(上海)事務(wù)所(以下簡(jiǎn)稱“本所”)作為江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“江蘇申龍”或“公司”)股權(quán)分置改革之特聘專項(xiàng)法律顧問(wèn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”)、《中華人民共和國(guó)證券法》(以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”)等法律、法規(guī)及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”)、《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》(以下簡(jiǎn)稱“《操作指引》”) 和《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)(2000年修訂)》(以下簡(jiǎn)稱“《規(guī)范意見(jiàn)》”)等有關(guān)規(guī)定，指派杜曉堂律師出席并見(jiàn)證了公司于2005年11月14日在江蘇省江陰市鎮(zhèn)澄路2005號(hào)江蘇創(chuàng)源科技新材料有限公司二樓會(huì)議室召開的公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱“相關(guān)股東會(huì)議”)，并依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定以及《公司章程》的規(guī)定，對(duì)本次相關(guān)股東會(huì)議的召集、召開程序、出席人員資格、會(huì)議表決程序等事宜進(jìn)行了審查，現(xiàn)發(fā)表法律意見(jiàn)如下：

　　一、本次相關(guān)股東會(huì)議的召集、召開程序

　　1、公司董事會(huì)已于2005年10月10日在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《中國(guó)證券報(bào)》上向公司相關(guān)股東發(fā)出了召開相關(guān)股東會(huì)議的會(huì)議通知。經(jīng)核查，通知除載明了會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、會(huì)議出席對(duì)象，并說(shuō)明了有權(quán)出席會(huì)議的股東的股權(quán)登記日、出席會(huì)議的股東的登記方法、聯(lián)系電話和聯(lián)系人的姓名等事項(xiàng)外，還載明了流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的期限、條件和方式；公司董事會(huì)組織非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的安排；董事會(huì)征集投票權(quán)的委托方式；參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序；股票停復(fù)牌時(shí)間安排等內(nèi)容。

　　2、經(jīng)本所律師核查，本次相關(guān)股東會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，其中：

　　(1)2005年11月10日、11日和14日，本次股東相關(guān)會(huì)議按照會(huì)議通知分別通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)為相關(guān)股東提供了網(wǎng)絡(luò)投票安排；

　　(2)本次相關(guān)股東會(huì)議于2005年11月14日在江蘇省江陰市鎮(zhèn)澄路2005號(hào)江蘇創(chuàng)源科技新材料有限公司二樓會(huì)議室召開，會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)及其他事項(xiàng)與會(huì)議通知披露的一致。

　　3、本次相關(guān)股東會(huì)議召開前，公司董事會(huì)分別于2005 年11月2日和2005 年11月9日在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》發(fā)布了兩次相關(guān)股東會(huì)議提示公告。

　　經(jīng)本所律師核查，本次相關(guān)股東會(huì)議的召集、召開程序，符合法律、法規(guī)和《管理辦法》、《操作指引》、《規(guī)范意見(jiàn)》等規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　二、出席會(huì)議人員的資格

　　1、出席會(huì)議的股東、股東代表和委托投票代理人

　　根據(jù)公司出席會(huì)議股東的簽名和《授權(quán)委托書》，現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議股東、股東代表和委托代理人6人(不含征集投票權(quán)的委托投票代理人)，代表公司有表決權(quán)股份數(shù)150，047，644股，占公司股份總數(shù)的58.15%，其中非流通股股東、股東代表和委托代理人6人，代表公司有表決權(quán)股份數(shù)150，047，644股，占公司股份總數(shù)的58.15%；出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并投票的流通股股東及授權(quán)代表人數(shù)0人，代表股份0股，占公司社會(huì)公眾股股份總數(shù)的0%。

　　根據(jù)上海證券交易所提供的數(shù)據(jù)，通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票的流通股股東1085人，代表股份38，465，745股，占公司股份總數(shù)的35.62%。

　　2、出席會(huì)議的其他人員

　　出席會(huì)議人員除上述股東及股東代表外，還有公司的董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、其他高級(jí)管理人員及公司董事會(huì)聘請(qǐng)的律師。

　　經(jīng)本所律師核查，上述人員的資格和董事會(huì)征集的投票權(quán)均合法有效。

　　三、本次相關(guān)股東會(huì)議的表決程序

　　本次相關(guān)股東會(huì)議審議通過(guò)了《江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》。

　　經(jīng)本所律師驗(yàn)證，公司相關(guān)股東會(huì)議就上述事項(xiàng)以記名投票的方式進(jìn)行了分類表決。根據(jù)分類表決結(jié)果，前述議案共計(jì)獲得了同意187，389，065股，占參加表決的股東所持有效表決權(quán)的99.4%，其中流通股股東(全部為通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)參與投票)的表決結(jié)果為同意37，341，421股，占參加表決的流通股股東所持有效表決權(quán)的97.08%。

　　經(jīng)本所律師核查，本次相關(guān)股東會(huì)議對(duì)《江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》的表決程序和方式符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《操作指引》及《規(guī)范意見(jiàn)》的規(guī)定，合法、有效。

　　四、結(jié)論意見(jiàn)

　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，本所律師確認(rèn)，本次相關(guān)股東會(huì)議的召集、召開程序及表決程序和方式符合法律、法規(guī)和《管理辦法》、《操作指引》、《規(guī)范意見(jiàn)》等規(guī)范性文件的規(guī)定，表決結(jié)果真實(shí)、合法、有效。

　　本法律意見(jiàn)書正本3份，無(wú)副本。

　　國(guó)浩律師集團(tuán)(上海)事務(wù)所

　　經(jīng)辦律師：劉 　維

　　杜曉堂

　　二○○五年 月 日