湘潭電機關于召開股改會議的提示公告

　　湘潭電機股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的第一次提示公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　公司已于2005年10月17日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上

海證券交易所網站上公告了《湘潭電機股份有限公司董事會關于召開股權分置改革相關股東會議的通知》，現根據《上市公司股權分置改革管理辦法》、《上市公司股權分置改革業務操作指引》的有關規定，公告本次相關股東會議的第一次提示公告。

　　一、會議召開的基本情況

　　(一)會議召集人：公司董事會

　　(二)會議召開時間和地點

　　現場會議時間：2005年11月28日9：00

　　網絡投票時間：2005年11月24日至2005年11月28日中每個交易日的？9：30～11：30和13：00～15：00

　　現場會議地點：湖南省湘潭市盤龍山莊大酒店會議室

　　(三)股權登記日：2005 年11月15日

　　(四)提示公告

　　本次相關股東會議召開前，公司將發布二次相關股東會議提示公告，二次提示公告時間分別為2005 年11月15日、2005 年11月24日。

　　(五)會議召開方式

　　本次相關股東會議采取現場投票、網絡投票與委托董事會征集投票(以下簡稱“征集投票”)相結合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　(六)參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的一種表決方式。

　　(七)會議出席對象

　　1、凡2005年11月15日(星期二)下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本公告公布的方式出席本次相關股東會議及參加表決；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席，被授權人不必為本公司股東。

　　2、公司董事、監事和其他高級管理人員。

　　3、保薦代表人、本公司聘請的見證律師和董事會邀請的其他嘉賓。

　　(八)公司股票停牌、復牌事宜

　　公司股票自本次相關股東會議的股權登記日次一交易日起至改革規定程序結束之日止停牌，若改革方案未獲相關股東會議表決通過的，公司董事會將申請股票于公告次日復牌。

　　二、會議審議事項

　　本次相關股東會議審議事項為湘潭電機股份有限公司股權分置改革方案。

　　根據規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過上海證券交易所交易系統對以上議案進行投票表決。上述議案需要參加表決的流通股股東進行類別表決。流通股股東網絡投票具體程序見附件2。流通股股東委托董事會投票具體程序見公司于2005年10月17日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上刊登的《湘潭電機股份股份有限公司董事會投票委托征集函》或本公告第六項內容。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　(一)流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　(二)流通股股東主張權利的期限、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次會議采用現場投票、征集投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統對本次相關股東會議審議事項進行投票表決。流通股股東網絡投票具體程序見附件2內容。

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，上市公司相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司的董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。為此，本公司董事會向公司流通股股東征集對本次審議事項的投票權。有關征集投票權具體程序見公司于2005年10月17日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、上海證券交易所網站上的《湘潭電機股份有限公司董事會投票委托征集函》或本公告第六項內容。

　　公司股東只能選擇現場投票、征集投票、網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、征集投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　1、如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準。

　　2、如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準。

　　3、如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準。

　　4、如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　(三)參加投票表決的重要性

　　1、有利于保護自身利益不受到侵害；

　　2、充分表達意愿，行使股東權利；

　　3、如本次股權分置改革方案獲得本次相關股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，就均需按本次相關股東會議表決通過的決議執行。

　　四、會議出席對象

　　(一)凡2005年11月15日(星期二)下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本公告公布的方式出席本次相關股東會議及參加表決；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席，被授權人不必為本公司股東。

　　(二)公司董事、監事和其他高級管理人員。

　　(三)保薦代表人、本公司聘請的見證律師和董事會邀請的其他嘉賓。

　　五、參加現場會議登記方法

　　(一)登記手續

　　自然人股東須持本人身份證原件及復印件、股東賬戶卡；委托代理人辦理的，應出示委托人身份證(復印件)、委托人股東賬戶卡、有委托人親筆簽署的授權委托書、代理人本人身份證辦理登記手續。

　　法人股東若由法定代表人親自辦理，應出示本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營業執照復印件、股東賬戶卡；由非法定代表人的代理人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人印章或法定代表人簽署的授權委托書、委托人股東賬戶卡。

　　股東可以信函或傳真方式登記，現場參加會議的授權委托書請見附件1。

　　(二)登記時間：2005 年11 月24日至11月25日上午 9：00-12：00、下午 14：00-17：00。

　　(三)聯系方式：

　　登記地址：湖南省湘潭市下攝司街302號湘潭電機股份有限公司證券部

　　書面回復地址：湖南省湘潭市下攝司街302號湘潭電機股份有限公司證券部

　　郵政編碼：411101

　　聯系電話：0732-8595001 8595011　　8595252

　　傳真：0732—8610767 8595732

　　聯系人：湯鴻輝 李怡文

　　六、董事會征集投票權程序

　　為保護中小投資者利益，使中小投資者充分行使權利，并表達自己的意愿，公司董事會同意作為征集人向公司全體流通股股東征集對本次相關股東會議審議事項的投票權。

　　(一)征集對象：本次投票權征集的對象為湘電股份截止2005年11月15日(星期二)下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體流通股股東。

　　(二)征集時間：自2005年11月21日至2005年11月25日期間每個工作日的9：00-17：00。

　　(三)征集方式：本次征集投票權為董事會無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上發布公告進行投票權征集行動。

　　(四)征集程序：請詳見公司于2005年10月17日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上刊登的《湘潭電機股份股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　七、其他事項

　　(一)注意事項：與會股東食宿及交通費用自理。

　　(二)在本次相關股東會議召開前，公司將于2005 年11月15日、2005 年11月24日二次公告召開本次相關股東會議的提示公告，敬請各位股東關注。

　　(三)公司股票的停牌安排

　　公司董事會將申請本公司股票自相關股東會議股權登記日次一交易日(2005 年11月16日)起持續停牌。如果本次相關股東會議審議通過了股權分置改革方案，董事會將申請本公司股票在非流通股股東向流通股股東支付的股份上市交易之日復牌；如果本次相關股東會議否決了股權分置改革方案，董事會將申請本公司股票于本次相關股東會議決議公告日復牌。

　　(四)網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　湘潭電機股份有限公司董事會

　　2005年11月14日

　　附件1：

　　授權委托書

　　茲委托 先生(女士)代表本人(或本單位)出席湘潭電機股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并代表本人(或本單位)依照以下指示對下列議案投票。如無指示，則被委托人可自行決定對該議案投贊成票、反對票或棄權票：

　　1.委托人姓名或名稱(注2)：

　　2.身份證號碼(注2)：

　　3.股東帳號： 持股數(注3)：

　　4.被委托人簽名： 身份證號碼：

　　委托日期：2005年 月 日

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(注4)

　　附注：

　　1、如欲投票贊成決議案，請在“贊成”欄內相應地方填上“√”號；如欲投票反對決議案，則請在“反對”欄內相應地方填上“√”號；如欲對此議案放棄表決，則請在“棄權”欄內適當地方加上“√”號。如無任何指示，被委托人可自行酌情投票或放棄投票。

　　2、請填上自然人股東的全名及其身份證號；如股東為法人單位，請同時填寫法人單位名稱、法定代表人姓名及法定代表人的身份證號。

　　3、請填上股東擬授權委托的股份數目。如未填寫，則委托書的授權股份數將被視為在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的所持有的股數。

　　4、代理人授權委托書必須由股東或股東正式書面授權的人簽署。如委托股東為法人單位，則本表格必須加蓋法人印章。

　　附件2：

　　投資者參加網絡投票的操作流程

　　一、投票操作

　　1.股票代碼

　　2.表決議案

　　3.表決意見

　　4、買賣方向：均為買入

　　二、投票舉例

　　本公司發行的為A股，投票操作舉例如下：

　　滬市投資者如對本公司的議案《公司股權分置改革方案》投同意票，其申報為：

　　滬市投資者如對本公司議案投反對票，其申報為：

　　三、注意事項

　　對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。