科達機電召開股改會議的第二次提示公告

　　廣東科達機電股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的第二次提示公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　廣東科達機電股份有限公司(以下簡稱“公司”)曾于2005 年10月10日在《中國證券

報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(http：／／www.sse.com.cn)上刊登了關于召開股權分置改革相關股東會議的通知，并于2005年11月7日刊登了關于召開股權分置改革相關股東會議的第一次提示公告，根據《上市公司股權分置改革管理辦法》等有關文件的要求，現發布本次相關股東會議的第二次提示公告。

　　一、會議召開時間

　　現場會議召開時間：2005年11月18日下午14：00

　　網絡投票時間：2005年11月16 日-2005年11月18日中上海證券交易所股票交易日的每日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。

　　二、現場會議召開地點

　　廣東省佛山市順德區陳村鎮廣隆工業園環鎮西路1號廣東科達機電股份有限公司一樓多功能會議廳。

　　三、會議方式

　　本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，本次相關股東會議將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，社會公眾股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　四、會議審議事項

　　審議事項為廣東科達機電股份有限公司股權分置改革方案。

　　本方案需要獲得參加表決的全體股東所持表決權的三分之二以上贊成票且參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上贊成票方為通過。流通股股東參加網絡投票的操作流程見附件1。

　　五、流通股股東參加投票表決的重要性

　　1、有利于保護自身利益不受到侵害；

　　2、充分表達意愿，行使股東權利；

　　3、 如本次股權分置改革方案獲得本次相關股東會議表決通過， 則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，就均需按本次相關股東會議表決通過的決議執行。

　　六、董事會征集投票權方式

　　為保護中小投資者利益，公司董事會采取向全體流通股股東征集投票權的形式，使中小投資者充分行使權利，充分表達自己的意愿。有關征集投票權的具體事宜詳見公司2005年10月10日公告的《廣東科達機電股份有限公司董事會征集投票權報告書》。

　　七、表決權

　　公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、征集投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　1、如果同一股份通過現場、網絡或委托征集人重復投票，以現場投票為準。

　　2、如果同一股份通過網絡或委托征集人投票，以委托征集人投票為準。

　　3、如果同一股份多次委托征集人投票，以最后一次委托為準。

　　4、如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　八、會議出席對象

　　1、截止2005年11月8日(星期二)下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東會議及參加表決；

　　2、不能親自出席股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　3、公司董事、監事、高級管理人員、保薦代表人、見證律師等。

　　九、公司股票停牌、復牌事宜

　　1、公司股票于本次相關股東會議通知發布日(2005年10月10日)起停牌，非流通股股東與流通股股東完成溝通協商程序并進行公告(2005年10月19日)的次一個交易日(2005年10月20日)復牌；

　　2、公司股票自本次相關股東會議的股權登記日(2005年11月8日)次一交易日(2005年11月9日)起至改革規定程序結束之日止停牌，若改革方案未獲相關股東會議表決通過的，公司董事會將申請股票于公告次日復牌。

　　十、現場會議參加辦法

　　1、登記手續。擬出席現場會議的自然人股東請持股東帳戶卡、本人身份證件(股東代理人另需股東授權委托書和代理人本人身份證件)，法人股東代理人請持股東帳戶卡、代理人本人身份證明、法人營業執照復印件和加蓋法人公章的授權委托書，于2005 年11月15日上午9：00-12：00、下午14：00-16：00 到廣東省佛山市順德區陳村鎮廣隆工業園環鎮西路1號本公司證券部辦理登記手續；也可于2005 年11月15日下午16：00 前書面回復公司進行登記(以信函或傳真方式)，書面材料應包括股東名稱、身份證明復印件、股票賬號、股權登記日所持有表決權的股份數、聯系電話、地址和郵政編碼(受委托人應附上本人身份證明復印件和授權委托書)，并注明“相關股東會議登記”字樣。授權委托書格式見附件2。

　　2、本次現場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。

　　3、出席會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬號卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

　　4、聯系方式：

　　登記地址：廣東省佛山市順德區陳村鎮廣隆工業園環鎮西路1號本公司證券部

　　書面回復地址：廣東省佛山市順德區陳村鎮廣隆工業園環鎮西路1號廣東科達機電股份有限公司證券部

　　郵政編碼：528313

　　聯系電話： 0757-23836498、23833869

　　傳真：0757-23833869

　　聯系人：周和華、朱朝陽

　　特此公告

　　廣東科達機電股份有限公司董事會

　　2005 年11月14日

　　附件1：

　　流通股股東參加網絡投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代碼

　　2、表決議案

　　3、表決意見

　　二、投票舉例

　　1、股權登記日持有“科達機電”A股的投資者，對公司《股權分置改革方案》投同意票，其申報如下：

　　2、如某投資者對公司《股權分置改革方案》投反對票，只要將申報股數改為2股，其他申報內容相同：

　　三、投票注意事項

　　1、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　2、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　附件2：

　　股東登記表

　　茲登記參加廣東科達機電股份有限公司股權分置改革相關股東會議。

　　姓名／名稱： 聯系電話：

　　股東帳戶號碼： 身份證號碼：

　　持股數：

　　2005年 月 日

　　授權委托書

　　茲委托 先生／女士代表本人／本單位出席廣東科達機電股份有限公司審議股權分置改革方案的A股市場相關股東會議，并代為行使表決權。

　　委托人簽名： 委托人身份證號碼：

　　委托人股東帳戶： 委托人持股數量：

　　受托人簽名： 受托人身份證號碼：

　　委托日期：2005 年 月 日

　　(本授權委托書復印件及剪報均有效)