保定天鵝關于召開A股相關股東會議的通知

　　保定天鵝股份有限公司關于召開A股市場相關股東會議的通知

　　保定天鵝股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會根據公司全體非流通股股東的委托，決定于2005年12月16日(周五)14：00召開A股市場相關股東會議(以下簡稱“相關股東會議”)，審議《公司股權分置改革方案》。現將本次相關股東會議的基本情況通知如下：

　　一、會議基本情況

　　1、會議召開時間

　　現場會議時間為：2005年12月16日(周五)14：00

　　網絡投票時間為：

　　(1)本次相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2005年12月12日至2005年12月16日每日9：30-11：30、13：00-15：00；

　　(2)本次相關股東會議通過互聯網投票系統投票開始時間為2005年12月12日9：30，網絡投票結束時間為2005年12月16日15：00。

　　2、現場會議召開地點：河北省保定市紙廠路1號公司會議室

　　3、股權登記日：2005年12月2日

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議方式：本次會議采取現場投票、委托董事會投票、網絡投票相結合的方式，本次相關股東會議將通過證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　6、參加相關股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票(征集投票，下同)和網絡投票中的一種方式。

　　7、提示公告：相關股東會議召開前，公司將發布兩次相關股東會議提示性公告，兩次公告時間分別為2005年12月3日、2005年12月12日。

　　8、會議出席對象：

　　(1)凡2005年12月2日交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次相關股東會議并參加表決；不能親自出席相關股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(3)公司聘請的見證律師、保薦代表人、新聞媒體及董事會邀請的其他嘉賓。

　　9、公司

　　二、會議審議事項

　　會議審議事項為《公司股權分置改革方案》，詳細內容請查閱刊登在巨潮網站http：／／www.cninfo.com.cn 的《保定天鵝股份有限公司股權分置改革說明書》。

　　根據規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過證券交易所交易系統或互聯網投票系統對以上議案進行投票表決，上述議案需要參加表決的流通股股東進行類別表決。流通股股東網絡投票具體程序見本通知第六項內容。流通股股東委托董事會投票具體程序詳見公司同日刊登在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網上的《保定天鵝股份有限公司董事會投票委托征集報告書》或本通知第七部分內容

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過證券交易所交易系統或互聯網投票系統對本次相關股東會議審議議案進行投票表決。流通股股東網絡投票具體程序見本通知第六項內容。

　　為了更好地保護中小投資者利益，公司董事會向公司流通股股東公開征集對本次相關股東會議審議事項的投票權。有關征集投票權具體程序見公司于本日公告的《保定天鵝股份有限公司董事會投票委托征集報告書》。公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計：

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準。

　　(3)如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準。

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　(5)如果同一股份既通過互聯網投票又通過交易系統投票的，以互聯網投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)未參加本次投票表決的流通股東或雖參加本次投票表決但投反對票，如本次相關股東會議決議獲得通過，仍需按本次相關股東會議表決通過的決議執行。

　　四、公司董事會組織非流通股股東與流通股股東溝通協商的安排自相關股東會議通知發布之日起十日內，公司董事會將協助非流通股股東，通過網上路演、走訪投資者、發放征求意見函等多種方式，與流通股股東進行充分溝通和協商，廣泛征求流通股股東的意見，使改革方案的形成具有廣泛的股東基礎。公司董事會也歡迎流通股股東通過以下聯系方式，充分表達對公司股權分置改革方案的主張：

　　熱線電話：0312-3322326、0312-3322262

　　聯系傳真：0312-3131755

　　電子信箱：swaninfo＠heinfo.net

　　公司網站：http：／／www.bd-swan.com

　　五、現場相關股東會議登記方法

　　1、登記辦法：采取信函、傳真的方式登記，本公司不接受電話登記。股東將股東賬戶卡復印件、身份證或營業執照復印件、委托人及委托人聯系方式郵寄或傳真到公司董事會辦公室辦理登記手續(本地股東可直接到公司董事會辦公室辦理登記手續)。

　　2、登記時間：2005年12月12日至2005年12月15日(上午8：00至11：30，下午14：00至17：00)。未在登記時間內登記的公司股東可以出席本次相關股東會議，但對會議審議事項沒有表決權。

　　3、登記地點及授權委托書送達地點：

　　保定天鵝股份有限公司董事會辦公室

　　地址：河北省保定市紙廠路1號

　　郵編：071055

　　聯系人：錢利君(信函上請注明“相關股東會議”字樣)

　　聯系電話：0312-3322326

　　聯系傳真：0312-3131755

　　4、現場會議出席注意事項：

　　(1)個人股東親自出席會議，應出示本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人出席，應出示本人身份證、授權委托書及股東賬戶卡，并將授權委托書原件交公司董事會辦公室。

　　(2)法人股東的法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、通過最近年度工商年檢的營業執照復印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和股東賬戶卡。

　　(3)法人股東的委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、委托書、法定代表人身份證明書、營業執照復印件和股東賬戶卡，并將法人股東單位的法定代表人依法出具的委托書原件交公司董事會辦公室。

　　六、參與網絡的股東的身份認證與投票程序

　　在本次相關股東會議上，公司將通過證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過交易系統或互聯網投票系統參加網絡投票。

　　(一)采用交易系統投票的投票程序

　　1、本次相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2005年12月12日至2005年12月16日每日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照證券交易所新股申購業務操作。

　　2、深市投資者投票代碼：360687；投票簡稱：天鵝投票。

　　3、股東投票的具體流程

　　(1)買賣方向為買入；

　　(2)在“委托價格”項下1.00元代表議案一，情況如下：

　　(3)在“委托數量”項下表決意見對應的申報股數如下：

　　(4)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。

　　(二)采用互聯網投票的身份認證與投票程序

　　1、投票方法：

　　(1)股東獲取身份認證的具體流程按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址：http：／／www.szse.cn 或http：／／www.cninfo.com.cn 的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功后的第二日方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　(2)股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄以下網址的互聯網投票系統進行投票：http：／／www.cninfo.com.cn

　　(3)投資者進行投票的時間本次相關股東會議通過互聯網投票系統投票開始時間為2005年12月12日9：30，網絡投票結束時間為2005年12月16日15：00。

　　2、投票注意事項

　　(1)本次股權分置改革方案通過必須獲參與投票的流通股三分之二以上的贊成票。

　　(2)股東在現場投票、委托董事會投票、網絡投票三種方式中只能選擇一種行使表決權。對于重復投票，按照下面的優先順序進行投票統計：

　　現場投票〉委托董事會投票〉互聯網投票〉交易系統投票

　　(3)互聯網投票時間不受交易時段限制，在2005年12月12日9：30至12月16日15：00任意時間都可投票；

　　(4)通過交易系統對股權分置改革方案投票時，對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　(5)股東在網絡投票期間內，應盡早投票，不要等到最后一天投票。

　　3、查詢投票結果的操作方法股東可在完成投票當日18：00以后登錄http：／／www.cninfo.com.cn 網頁，使用“投票查詢”功能查詢個人的投票結果。

　　查詢投票結果時需要輸入您投票時使用的證券賬戶號并輸入“服務密碼”，此“服務密碼”與互聯網投票時使用的“服務密碼”為同一密碼，未申請“服務密碼”的股東請在使用該功能前提前申請。

　　“投票查詢”功能既可以查詢互聯網投票記錄也可以查詢交易系統投票記錄。

　　七、董事會公開征集投票權程序及方式

　　公司董事會向公司全體流通股股東公開征集本次相關股東會議的投票權。

　　1、征集對象：本次投票權征集的對象為截止2005年12月2日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　2、征集時間：自2005年12月5日至2005年12月15日

　　3、征集方式：本次征集投票權為董事會無償自愿征集，有關情況詳見《保定天鵝股份有限公司董事會投票委托征集報告書》。

　　八、其它事項

　　1、出席本次相關股東會議現場會議的所有股東的費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　保定天鵝股份有限公司董事會

　　2005年11月14日

　　附件一

　　回 執

　　截止2005年10月 日，我單位(個人)持有“保定天鵝”(000687)股票＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，擬參加保定天鵝股份有限公司相關股東會議。

　　股東名稱(簽字或蓋章)：

　　股東賬戶：

　　出席人姓名：

　　2005年 月 日

　　附件二：

　　授權委托書

　　茲委托 (先生／女士)代表本人(或本單位)出席保定天鵝股份有限公司相關股東會議，并代為行使表決權。本人或公司對本次征集投票權審議事項的投票意見為：

　　(注：請對每一表決事項根據股東本人的意見選擇贊成、反對或者棄權并在相應欄內劃“√”，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托)

　　委托人簽名：委托人身份證號碼：

　　委托人持股數：委托人股東帳戶號碼：

　　受托人簽名：受托人身份證號碼：

　　委托日期：