航天電器2005年第三次臨時股東大會公告

　　貴州航天電器股份有限公司2005年第三次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　貴州航天電器股份有限公司2005年第三次臨時股東大會于2005年11月14日上午9時以現

場表決方式在公司二樓會議室召開，出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表共8名，代表有表決權的股份總數57,450,000股，占公司全部股份的59.84%，其中，有限售條件的流通股股東及股東代表8名，代表有表決權的股份數57,450,000股，占公司全部股份的59.84%；本次股東大會沒有無限售條件的流通股股東及股東代表參加。本次股東會議由公司董事會召集，公司董事長曹軍先生主持，公司部分董事、監事、董事會秘書、保薦機構代表以及見證律師出席了本次會議,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并以記名投票方式表決通過如下決議：

　　審議并通過《關于變更募集資金投資項目暨與關聯方共同投資的議案》

　　由于公司計劃使用募集資金投資建設的光通信陶瓷插針生產線建設項目，在市場、制造企業、產品價格以及行業發展趨勢發生了較大的變化，如果繼續實施該項目難以達到原可行性研究報告所預期的經濟效益，存在著較大的投資風險，為落實募集資金使用和管理，根據公司長遠發展需要，在進行充分的市場和行業調研的基礎上，本著為投資者負責的態度，本次股東大會審議并同意終止光通信用陶瓷插針生產線建設項目,同時，本次股東大會批準將該項目未使用的募集資金4994.76萬元，改變用途，按照平等互利、風險共擔、利益共享的原則，用于與關聯方貴州航天朝暉電器廠、貴州航天朝陽電器廠、貴州航天工業有限責任公司、遵義江南航天科技有限責任公司、梅嶺化工廠、蘇州江南航天機電工業公司等六家單位共同出資組建蘇州華旃航天電器有限公司(暫定名)建設蘇州通訊交通用連接器生產基地項目。新項目建設地點為蘇州國家高新技術開發區，投資規模為人民幣10000萬元，其中貴州航天電器股份有限公司投入6000萬元(使用募集資金4994.76萬元，剩余資金公司自籌)，蘇州華旃航天電器有限公司的其他股東投入4000萬元。有關出資設立蘇州華旃航天電器有限公司建設通訊交通用連接器生產基地項目的詳細情況見公司于2005年7月27日刊登在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網上的《關于變更募集資金投資項目的公告》，以及2005年10月11日公司刊登在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網上的《關于與關聯方共同投資關聯交易的公告》。

　　蘇州華旃航天電器有限公司有關事項具體如下：

　　1、注冊事項

　　1)注冊為有限責任公司：蘇州華旃航天電器有限公司(以工商登記核準的為準)。

　　2)住所：蘇州國家高新技術產業開發區

　　3)注冊資金：10000萬元

　　4)經營范圍：電子元器件的研發、生產和銷售(以工商登記核準的為準)

　　2、股東、出資比例及出資方式

　　貴州航天電器股份有限公司　　    6000萬元　   60.00%

　　貴州航天朝暉電器廠　　　　　　 　990萬元　　　9.90%

　　貴州航天朝陽電器廠　　　　　　　 990萬元　　　9.90%

　　貴州航天工業有限責任公司　　　 　800萬元　　　8.00%

　　遵義江南航天科技有限責任公司　　 700萬元　　　7.00%

　　蘇州江南航天機電工業公司　　　 　300萬元　　　3.00%

　　梅嶺化工廠                       220萬元　　　2.20%

　　蘇州華旃航天電器有限公司的股東出資，除蘇州江南航天機電工業公司外,其他股東全部以現金方式出資。蘇州江南航天機電工業公司認繳的出資額,以其有權部門批準的經營性實物資產評估價值確定，如該經營性資產經評估不足300萬元，剩余部分用現金補足；如超過300萬元，則相應減少梅嶺化工廠的現金出資。

　　本議案投票表決情況：

　　由于本議案涉及關聯交易，關聯股東貴州航天朝暉電器廠、貴州航天朝陽電器廠、貴州航天工業有限責任公司、梅嶺化工廠、國營風華機器廠、貴州航天凱天科技有限責任公司在股東大會上回避表決，未參與對本議案的投票。

　　同意票5,290,050股，占公司本次股東大會參與投票的表決權股份總數的100%；

　　反對票0股；

　　棄權票0股；

　　表決結果：通過。

　　本次股東大會經北京市尚公律師事務所溫燁律師現場見證，并出具了法律意見書：認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和公司章程的有關規定；出席會議人員的資格合法、有效；表決程序符合法律、法規和公司章程的規定；本次股東大會通過的有關決議合法有效。

　　備查文件：

　　1、貴州航天電器股份有限公司2005年第三次臨時股東大會決議

　　2、北京市尚公律師事務所《關于貴州航天電器股份有限公司二OO五年第三次臨時股東大會的法律意見書》

　　特此公告。