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中國長江電力股份有限公司第二屆董事會第三次會議決議公告
公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中國長江電力股份有限公司第二屆董事會第三次會議于2005年11月14日采用通訊方
式召開，會議通知于2005年11月9日以傳真和送達的方式發(fā)出。出席本次會議的董事應到12人，實到10人，另楊清董事委托曹廣晶董事代為出席并代為行使表決權(quán)，林初學董事委托畢亞雄董事代為出席并代為行使表決權(quán)，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議以通訊表決方式審議通過了《關于具體實施發(fā)行短期融資券的議案》。
根據(jù)公司2004年度股東大會決議，公司將向中國人民銀行申請發(fā)行40億元的短期融資券額度。董事會同意公司發(fā)行2005年第一期短期融資券，發(fā)行規(guī)模30億元，期限365天；并授權(quán)董事長自公司取得中國人民銀行批準40億元短期融資券發(fā)行額度之日起十二個月內(nèi)實行余額管理，全權(quán)確定滾動發(fā)行短期融資券的具體條款、條件以及相關事宜。
表決結(jié)果：同意票12票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
中國長江電力股份有限公司
董事會
二〇〇五年十一月十四日
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