廣東電力發展股份有限公司簡介

　　廣東電力發展股份有限公司(簡稱：粵電力)于1992年9月8日經廣東省人民政府粵府函[1992]20號文及廣東省企業股份制試點聯審小組、廣東省經濟體制改革委員會粵股審[1992]54號文批準，由廣東省電力集團公司、中國建設銀行廣東省信托投資公司、廣東省電力開發公司、廣東國際信托投資公司和廣東發展銀行發起成立。

　　公司在1993年、1995年分別發行A股、B股，現今為一家同時擁有A、B股，總股本為

265940.4萬股的大型電力上市公司。

　　公司主要經營范圍為建設、經營發電站、建設輸變電工程。

　　公司自成立以來，一直堅持“取資于民，用資于電，惠之于眾”的經營宗旨和“辦電為主，多元發展”的經營方針，充分發揮證券市場的融資功能，致力于廣東省的電力建設。截止2004年12月31日，公司屬下已投產的火力發電廠項目有五個：沙角A電廠、湛江電廠、梅縣發電廠、韶關電廠#10機組、茂名熱電廠#5機組，投產裝機容量3285MW，總資產133.04億元，凈資產81.05億元。

　　公司秉承“團結、務實、創新、高效”的企業文化，經營穩健、運作規范，以優良的業績給予股東豐厚的回報，累計向股東派現44.44億元，在

　　隨著我國電力體制改革的逐步深入，公司提出了圍繞電力主業核心實施規模化快速發展，通過并購重組現有電源資產與新建擴建電源項目，實現主業規模迅速擴展；同時，積極、穩妥地參與相關領域，適度謀求多元化發展。力爭3年內實現裝機規模翻一番，2010年裝機規模上千萬，成為同時擁有火電、水電、其他清潔能源的大型集團化電力上市公司。

　　成長歷程

　　1992年09月08日

　　廣東省股份制試點聯審小組粵股審(92)54號文批復同意公司創立

　　1992年11月03日

　　正式在工商局登記注冊

　　1992年12月23日

　　沙角A電廠(一期)資產權移交儀式

　　1993年01月01日

　　公司正式營業

　　1993年09月08日

　　中國證監會批準發行股票

　　1993年10月至11月

　　公司成功地向社會公眾發行4400萬股A股

　　1993年11月26日

　　A股在深圳證券交易所掛牌上市

　　1994年03月12日

　　股東大會通過每10股送8股派2.00元現金息的分紅方案

　　1994年10月

　　公司"三改"完成了機構和人員的調配

　　1994年12月19日

　　湛江電廠#1機組通過168小時試運行

　　1994年度

　　公司被評為：

　　中國上市公司綜合實力百強之第14位

　　中國最大三百家股份制企業之第46位

　　東亞千家最大上市公司之第527位(中國進入之第19位)

　　1995年01月05日

　　變更法人代表：羅紹基改為吳希榮

　　1995年01月24日

　　召開公司95年第一次董事會

　　1995年02月16日

　　湛江電廠#1機組投入商業運行

　　1995年04月12日

　　召開公司95年第二次董事會

　　1995年05月07日~ 05月31日

　　公司組團到國外推薦B股發行

　　1995年06月05日

　　B股發行簽約儀式

　　1995年06月21日

　　召開公司95年第三次董事會

　　1995年06月26日

　　召開公司九四年度股東大會

　　1995年06月28日

　　粵電力B股在深圳證券交易所正式掛牌上市

　　1995年08月01日

　　1994年度分紅派息公告

　　1995年08月31日

　　公告"1995年年度中期報告"

　　1995年11月10日

　　經國家對外貿易經濟合作部外經貿二函字第626號文批準，同意公司轉為"外商投資股份有限公司"。

　　1995年11月28日

　　湛江電力有限公司正式成立

　　1995年12月19日

　　粵經貿批字(95)1043號文批準正式成立"廣東粵嘉電力有限公司"

　　1995年12月26日

　　湛江電廠#2機組投入商業運行

　　1996年02月02日

　　穗建開函(96)39號文批準正式成"廣州粵電房地產開發公司"

　　1996年02月05日

　　粵電房地產公司工商登記注冊

　　1996年04月08日

　　召開公司1996年第一次董事會

　　1996年05月02日

　　經省財政廳粵財(96)50號文批復：同意公司兩免三減所得稅

　　1996年05月10日

　　被評為"深交所二十家績優股"之第十八位

　　1996年05月28日

　　召開公司1996年第二次董事會

　　1996年06月11日

　　召開公司九五年年度股東大會

　　1996年08月19日

　　召開公司1996年度第三次董事會會議

　　1997年01月10日

　　梅縣B電廠#1通過72小時試運行

　　1997年03月06日

　　梅縣B電廠#1投入商業運行

　　1997年03月27日

　　召開公司1997年度第一次董事會會議

　　1997年04月11日

　　公告“1996年度報告”

　　1997年05月16日

　　召開1996年年度股東大會，確定分紅派息方案為10送2派2.00元

　　1997年05月17日

　　股東大會決議公告

　　1997年08月18日

　　召開1997年度第二次董事會

　　1997年08月22日

　　公告“1997年中期報告”

　　1997年11月07日

　　關于共同投資湛江電廠二期的公告

　　1997年12月24日

　　梅縣B電廠#2機組正式投產

　　1997年12月29日

　　關于梅縣B電廠#2機組正式投入商業運行的公告

　　1998年04月14日

　　召開1998年第一次董事會會議

　　1998年04月22日

　　董事會決議公告和召開股東大會的公告

　　1998年05月21日

　　停止籌建濱沙電廠公告

　　1998年05月26日

　　召開公司1997年度股東大會

　　1998年05月27日

　　股東大會決議公告

　　1998年06月08日

　　分紅派息方案公告和公司遷址公告

　　1998年06月13日

　　湛江電廠連續安全生產500天

　　1998年08月17日

　　召開公司1998年第二次董事會

　　1998年08月22日

　　董事會決議、中期報告公告

　　1998年09月23日

　　湛江二期獲15億基建貸款額度公告

　　1999年04月07日

　　召開1999年第一次董事會會議

　　1999年05月26日

　　召開1998年度股東大會

　　1999年05月27日

　　境外信息披露報刊變更公告：將《The South Morning Post(南華早報)》改為《The Asian Wall Street Journa(亞洲華爾街時報)》

　　1999年06月26日

　　湛江電廠#3機組通過168天試運行，投入試生產

　　1999年08月18日

　　召開1999年第二次董事會會議

　　2000年03月07日

　　湛江電廠#4機組通過168小時試運行

　　2000年03月29日

　　湛江電廠#4機組正式移交試生產

　　2000年04月10日

　　召開監事會2000第一次會議，2000年第一次董事會

　　2000年05月17日

　　召開1999年年度股東大會

　　2000年06月09月

　　99年派息公告：A股每10股派4元人民幣(扣稅后，A股個人股東實際每10股派3.28元)；B股每10股派4元人民幣。

　　2000年07月

　　公告"受讓廣東省電力集團公司持有的廣東省韶關粵江發電有限責任公司65%的權益的獨立財務報告"

　　2000年08月22日

　　召開2000年第二次董事會

　　2000年08月25日

　　召開2000年第三次董事會

　　2000年08月28日

　　2000年第一次臨時股東大會的公告

　　2000年10月09日

　　披露公司全資收購沙角A電廠(二期)的獨立財務顧問報告

　　2000年10月16日

　　召開2000年度第一次臨時股東大會

　　2000年10月17日

　　2000年度第一次臨時股東大會決議公告(批準公司增發8400萬A股)

　　2000年12月18日

　　茂名熱電廠#5機組恢復建設公告

　　2001年01月15日

　　經中國證監會證監會公司字[2000]251號文，批準增發普通A股

　　2001年03月19日

　　召開2001年第一次董事會會議，監事會2001年第一次會議

　　2001年03月15日

　　韶關電廠#10機組通過168小時試運行投產生產

　　2001年03月20日

　　公告"公司募增A股網上發行公告"、"公司募增A股網下發行公告"

　　2001年03月26日

　　粵電力發布"公募增發A股詢價區間及網上發行方案提示性公告"

　　2001年04月16日

　　公司股份變動及增發股上市

　　2001年04月23日

　　公司2000年年度股東大會決議公告

　　2001年05月08日

　　發告"公司2000年年度派息公告"： A股每10股派1.5元人民幣(扣稅后，A股流通股股東實際每10股派1.2元)；B股每10股派1.5元人民幣。

　　2001年08月08日

　　廣東省粵電資產經營有限公司掛牌營業，粵電力大股東變更公告

　　2001年08月09日

　　召開2001年第二次董事會會議，監事2001年第二次會議

　　2001年08月15日

　　2001年第二次董事會會議、監事2001年第二次會議決議公告

　　2001年08月23日

　　召開2001年度第一次臨時股東大會的公告

　　2001年08月29日

　　茂名瑞能熱電有限公司#5機組開工建設

　　2001年09月24日

　　召開2001年度第一次臨時股東大會

　　2001年09月24日

　　召開2001年第三次董事會、2001年第三次監事會

　　2001年09月25日

　　2001年第一次臨時股東大會決議公告

　　2001年第三次董事會決議公告：推舉潘力為公司董事長，鄧安為公司副董事長

　　2001年第三次監事會決議公告：推舉楊選興為公司監事會主席

　　2001年11月5日

　　公司2001年第四次董事會決議公告

　　公司2001年第四次監事會決議公告

　　2001年11月24日

　　公司2001年第五次董事會決議公告及召開2001年第二次臨時股東大會的公告

　　2001年12月27日

　　召開公司2001年第二次臨時股東大會，會議批準公司收購湛江電力有限公司25%股權和粵嘉電力有限公司17%股權。

　　2001年12月27日

　　公司2001年第二次臨時股東大會決議公告

　　2002年01月01日

　　收購湛江電力有限公司25%股權和廣東粵嘉電力有限公司17%股權。

　　2002年04月28日

　　召開公司第三屆董事第十二次會議

　　2002年05月09日

　　召開湛江公司董事會

　　2002年05月15日

　　召開公司2001年度股東大會

　　2002年05月15日

　　召開公司第四屆董事第一次會議及第四屆監事第一次會議

　　2002年05月27日

　　召開公司第四屆董事第二次會議

　　2002年06月10日

　　公司A、B股同時派息，派息方案分別為10派2.2元人民幣，10派2.2元人民幣

　　2002年06月28日

　　召開公司2002年第一次臨時股東大會，大會批準公司關于收購水電廠的議案

　　2002年06月28日

　　召開公司第四屆董事第三次會議

　　2002年08月16日

　　召開公司第四屆董事會第四次會議

　　2002年08月25日

　　召開粵嘉公司的第二屆董事會第六次會議

　　2002年09月05日

　　召開湛江公司第三屆董事會第四次會議

　　2002年09月13日

　　與中國建設銀行廣東省分行簽訂了《戰略合作協議》，建設銀行給與公司100億元人民幣綜合額度授信

　　2002年09月23日

　　召開了粵江公司第八次股東會暨第二屆董事第六次會議

　　2002年09月12日

　　中國政監會、省經貿委監督處有關領導蒞臨公司檢查工作，對公司給予了高度的評價

　　2002年09月28日

　　公司按照省委有關決定正式發出暫緩收購水電廠的公告

　　2002年10月28日

　　召開公司第四屆董事第五次會議

　　2002年11月29日

　　公司在花園酒店召開慶祝公司成立十周年座談會和慶典酒會

　　2002年11月30日

　　召開公司2002年第二次臨時股東會

　　2003年01月10日

　　公司第四屆董事會臨時會議同意參股26%投資廣東粵電控股西部投資公司，投入資本金260萬元。

　　2003年03月28日

　　粵嘉公司第二屆董事會第七次會議

　　2003年04月

　　茂名熱電廠＃6機組批準立項

　　2003年04月03日

　　召開第四屆董事會第六次會議，同意公司對惠州LNG電廠的投資比例由24%提高到32%，同意公司收購深圳廣前電力27.15%的股權，參與深圳前灣燃機電廠前期工作；召開第四屆監事會第五次會議

　　2003年04月10日

　　湛江公司2003年第一次股東會及第三屆董事會第五次會議

　　2003年04月25日

　　召開第四屆董事會第七次會議

　　2003年05月12日

　　召開2002年度股東大會；召開第四屆董事會第八次會議及第四屆監事會第六次會議

　　2003年05月25日

　　茂名瑞能公司下屬茂名熱電廠#5機組投產

　　2003年05月28日

　　公司第一大股東廣東省粵電資產經營公司更名為廣東省粵電集團有限公司

　　2003年05月30日

　　公司向A、B股股東派息，派息方案為每10股派2.3元人民幣

　　2003年06月16日

　　召開第四屆董事會第九次會議，同意放棄對粵嘉公司部分增資，股權比例由原68%調整為58%；召開第四屆監事會第七次會議

　　2003年06月18日

　　粵嘉公司第二屆董事會第八次會議

　　2003年06月28日

　　梅縣B電廠三期擴建工程開工建設

　　2003年07月18日

　　召開2003年第一次臨時股東大會，同意公司增加對深圳廣前電力的投資

　　2003年08月12日

　　粵嘉公司第二屆董事會第九次會議

　　2003年08月15日

　　湛江奧里油發電廠項目建議書獲國家發改委批復

　　2003年08月19日

　　召開第四屆董事會第十次會議及第四屆監事會第八次會議

　　2003年09月27日

　　湛江公司第三屆董事會第六次會議

　　2003年10月11日

　　公司參股25%的汕尾電廠開工建設

　　2003年10月28日

　　召開第四屆董事會第十一次會議，聘任劉羅壽同志擔任公司總經理，劉謙同志不再擔任公司總經理，聘任許培錦同志擔任副總經理；召開第四屆監事會第九次會議。

　　2003年12月02日

　　召開2003年第二次臨時股東大會，同意袁素杰同志辭去董事職務，選舉劉羅壽同志為第四屆董事會董事；召開第四屆董事會第十二次會議。

　　2003年12月09日

　　粵江公司投資的韶關電廠#11機組正式開工建設。

　　2003年12月25日

　　公司辦公地點遷至廣州市天河東路粵電廣場23~26樓。

　　2004年2月10日

　　召開2004年第一次臨時股東大會，同意將公司對湛江2×600MW燃奧里油發電項目權益由30%提高到39%。

　　2004年4月8日

　　召開公司第四屆董事會第十四次會議。

　　2004年4月28日

　　召開公司第四屆董事會第十五次會議。

　　2004年5月18日

　　召開公司2003年度股東大會，同意公司對廣東粵電控股西部投資有限公司增資及投資建設茂名熱電廠#6機組。

　　2004年6月18日

　　以通訊表決的方式，同意公司轉讓東莞高埗燃機項目開發權。

　　2004年7月16日

　　召開第四屆董事會第十六次會議，授權公司開展廣東惠來發電項目、廣東茂名博賀發電項目和廣東梅縣大埔發電項目前期工作。

　　2004年8月18日

　　召開2004年第二次臨時股東大會，同意余福敏同志、李錫化同志辭去公司董事職務，選舉李灼賢同志、姚紀恒同志為公司董事，同意公司控股51%成立茂名臻能熱電有限公司。

　　2004年8月18日

　　召開第四屆董事會第十七次會議。

　　2004年8月

　　公司被評為“2003年度中國上市公司百強”第9名，公司董事長潘力同志榮獲“中國十大企業領袖”稱號。

　　2004年9月

　　公司分別參股30%和32%的石碑山風電項目和惠州LNG項目正式開工建設。

　　2004年10月29日

　　召開第四屆董事會第十八次會議。

　　2004年11月30日

　　召開2004年第三次臨時股東大會，同意公司控股51%成立廣東粵電靖海發電有限公司，同意將公司在深圳廣前電力有限公司權益由27.15%提高到40%。

　　領導風范

　　公司董事、監事會成員

　　董事長 潘 力 男 50歲 中共黨員，大學本科，高級工程師。歷任廣州供電局調度所技術員、生計科副科長、廣州供電局副局長、廣東省電力集團公司董事副總經理等職務，現任廣東省粵電集團有限公司董事長。

　　副董事長劉 謙 男 50歲 中共黨員，碩士，高級工程師。歷任黃埔電廠、生技科副科長、運行部經理助理、華能廣東發電公司副總經理兼經營部經理、廣東電力發展股份有限公司總經理等職務，現任廣東省粵電集團有限公司董事、副總經理。

　　董事 洪榮坤 男 47歲 中共黨員，工商管理碩士，高級工程師。歷任茂名熱電廠鍋爐車間黨支部書記、副廠長，廣東省電力工業局生技處副處長、副總工程師等職務，現任廣東省粵電集團有限公司董事、副總經理。

　　董事 李灼賢 男 41歲 中共黨員，大學本科，高級工程師。歷任韶關發電廠化學車間技術員、韶關發電廠化學車間副主任、韶關發電廠生技科副科長、韶關發電廠化學車間主任、韶關發電廠副總工程師、韶關發電廠10號機組籌建處副主任、韶關發電廠副廠長等職務，現任廣東省粵電集團有限公司董事、副總經理。

　　董事 高仕強 男 48歲 中共黨員，大普畢業，工學碩士學位，高級工程師，歷任連平縣供電公司副經理、副局長，河源電力工業局工程部副主任、主任、副局長，汕尾電力工業局局長，汕尾發電廠籌備組組長，廣東省電力集團公司干部處處長等職務，現任廣東省粵電集團有限公司戰略發展部部長，兼任粵電環保工程管理公司總經理、廣東省核電領導小組辦公室副主任。

　　董事、總經理 劉羅壽 男 53歲 中共黨員，省社科院在職研究生畢業，高級工程師。歷任茂名熱電廠汽機車間本體調速班技術員、助理工程師、車間主任，湛江電廠籌備處工程技術組負責人、籌備處副主任、電廠廠長、黨委書記，天生橋一級水電開發有限責任公司總經理、黨委副書記等職務，現任本公司董事、總經理。

　　董事 曹特朝 男 38歲 中共黨員，工商管理碩士，高級會計師。歷任省電力工業局財務處生產財務科科長、省電力集團公司財務處副處長等職務，現任廣東省粵電集團有限公司財務部部長。

　　董事 姚紀恒 男 38歲 中共黨員，碩士，高級工程師。歷任云浮發電廠籌建處汽機專責、云浮發電廠檢修車間副主任、云浮發電廠汽機車間主任、云浮發電廠副廠長、黃埔發電廠廠長助理、黃埔發電廠副廠長等職務，現任沙角A電廠廠長。

　　董事 勞瓊娟 女 50歲 中共黨員，大學本科，高級經濟師。歷任建設銀行蘭州電力專業之行副行長、建設銀行廣東省信貸處處長、中國建設銀行廣東省分行副行長等職務。現任中國信達資產管理公司廣州辦事處主任、本公司董事。

　　董事 鄒小平 男 40歲 中共黨員，碩士，經濟師。曾任武漢華中理工大學講師、廣東廣發實業投資集團公司投資部經理、副總經理等職務，現任廣東廣控集團有限公司總裁，本公司董事。

　　獨立董事 王珺 男 46歲 中共黨員，經濟學博士，教授、博導。曾任中山大學經濟研究所所長；中山大學嶺南學院副院長，中山大學港澳與珠江三角洲研究中心副主任，現任中山大學校長助理、中山大學管理學院副院長，獲國務院特殊津貼。兼任中國青年科學協會會員、廣東省經濟學會常務副會長、廣東省決策研究會理事、國家人事部專家顧問委員會委員、廣東省政府發展研究中心特約研究員、本公司獨立董事等職務。

　　獨立董事 沙奇林 男 45歲 碩士研究生畢業，副教授，執業律師。曾任武漢工學院汽車工程系副教授，中國寰島集團公司投資與發展部負責人、集團副總工程師、境外上市領導小組綜合組長，現為國浩律師集團(廣州)事務所律師。

　　獨立董事 朱寶和 男 42歲 工學博士，曾在深圳南海實業發展公司、深圳南陸實業發展公司、國泰證券深圳分公司研究發展部、君安證券研究所、國泰君安證券研究所工作時為君安證券研究所第一批核心研究員、國泰君安證券研究所一級研究員兼行業公司研究部經理、國信證券研究策劃中心首席行業分析師兼副總經理。現任方正證券總裁助理、兼任蘭州

　　獨立董事 成欣欣 女 51歲 工商管理碩士，高級會計師。曾在省財政廳預算處工作，曾任香港飛龍公司副總、香港粵海集團公司企管部、財務部、資產管理部副總、省原中農信公司廣東辦事處所屬工商企業托管辦公室主任。現任廣州市萬方興泰企業顧問有限公司董事、總裁、本公司獨立董事。

　　獨立董事 宋獻中 男 41歲 經濟學博士、教授、博導。曾在湖南財經學院工業經濟系、政學院會計系、暨南大學會計系任教；現任暨南大學管理學院副院長、會計學系系主任，兼任廣東省科技風險投資有限公司專家委員會常任專家、 CHEER FULL FINANCE LIMITED (智富財務有限公司)高級顧問、廣東省會計學會常務理事兼副秘書長、廣州市審計學會副會長、本公司獨立董事等職務。

　　監事會主席 田燕軍 男 50歲 碩士研究生畢業，高級政工師。曾任廣東省電力工業局政治處、干部處干事，干部處副科長、副處長、處長，廣東省電力集團公司黨委副書記等職務，現任廣東省粵電集團有限公司董事、黨委副書記、紀委書記、工會主席。

　　監事 張紅梅 女 36歲 大學本科畢業，經濟師。1993年參加工作，曾任中國建設銀行廣州市分行國際業務部科員、副科長，中國信達資產管理公司廣州辦事處綜合管理部經理、計劃財務部高級副經理、實體管理部高級副經理等職務。

　　監事 林偉豐 男 36歲 中共黨員，大專文化水平，審計師。曾任新豐江水電廠審計科審計員、沙角發電廠財務科會計員、沙角發電總廠審計室主任、沙角發電總廠審計科科長等職務，現任沙角 A 電廠財務部部長，本公司監事。

　　監事 陳楚陽 男 45歲 中專文化程度，助理會計師。曾在韶關曲江消雪嶺農場、省火電安裝公司工作，歷任廣東電力開發公司財務科副主任科員，本公司財務證券部副經理、資金證券部經理等職務，現任本公司董事會事務部專責。

　　獨立監事　楊松才 男43歲 副教授，碩士生導師，在職博士。曾在湖南省洞口縣一中任教，在湖南省物資廳、湖南省金屬材料總公司負責法律事務，曾任湖南天地人律師事務所律師、合伙人，湖南財經學院法律系講師、湖南大學法學院副教授，現任廣州大學人權研究中心副主任、副研究員、廣州大學法學院副教授。

　　獨立監事　梁汝宇 男 37歲，大學本科。曾在廣東美的集團股份有限公司工作，曾任順德市華宇貿易有限公司總經理。現任廣東順德興業證券順德營業部綜合部經理，本公司獨立監事。

　　副總經理 許培錦 男 49歲 中共黨員，省社科院在職研究生畢業，經濟師。歷任茂名熱電廠電氣車間值班員、班長、副主任、主任、副廠長、廠長、黨委書記等職務，現任本公司副總經理。

　　副總經理 袁素杰 男 44歲 中共黨員，碩士，高級會計師。歷任廣東省電力工業局財務處生產財務科副科長、財務處副處長等職務，現任本公司副總經理。

　　副總經理 羅志恒 男 37歲 中共黨員，工商管理碩士，經濟師。歷任公司企業策劃部經理，現任本公司副總經理。

　　董事會秘書 李曉晴 女 34歲 中共黨員，碩士研究生，高級經濟師。歷任本公司總經理辦公室文秘專責、總經理工作部負責人，現任本公司董事會秘書兼董事會事務部經理。

　　財務負責人 劉學毛 女 50歲，大專文化程度，高級會計師。曾在韶關發電廠、黃埔發電廠、廣東省電力中試所工作，現任本公司財務負責人。

　　經營方針

　　經營方針：“辦電為主，多元發展”。

　　經營宗旨：“取資于民，用資于電，惠之于眾”。

　　經營范圍：建設、經營發電站，建設輸變電工程；電力行業的技術咨詢和技術服務、房地產、出租汽車營運(國內