海南海藥股權(quán)分置改革說(shuō)明書(節(jié)選) |
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http://whmsebhyy.com 2005年09月25日 21:39 全景網(wǎng) |
上市公司海南海藥于9月25日公布股改方案,以下為該公司股權(quán)分置改革說(shuō)明書的部分重要內(nèi)容節(jié)選: 證券代碼:000566 證券簡(jiǎn)稱:海南海藥 海南海藥股份有限公司 保薦機(jī)構(gòu):華西證券有限責(zé)任公司 董事會(huì)聲明 本公司董事會(huì)根據(jù)非流通股東的書面委托,編制股權(quán)分置改革說(shuō)明書。 本公司股權(quán)分置改革由公司A 股市場(chǎng)非流通股股東與流通股股東之間協(xié)商,解決相互之間的利益平衡問(wèn)題。中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和證券交易所對(duì)本次股權(quán)分置改革所作的任何決定或意見(jiàn),均不表明其對(duì)本次股權(quán)分置改革方案及本公司股票的價(jià)值或者投資人的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。 特別提示 1、如果任一非流通股股東所持有的股份被質(zhì)押、司法凍結(jié)或扣劃,以致于非流通股股東無(wú)法執(zhí)行對(duì)價(jià)安排,且在股權(quán)分置改革方案實(shí)施前未能解決的,則終止方案實(shí)施,本公司此次股權(quán)分置改革將宣布失敗。 2、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定,公司相關(guān)股東會(huì)議就董事會(huì)提交的股權(quán)分置改革方案做出決議,必須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò),并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)后方可生效,因此本次海南海藥股權(quán)分置改革能否順利實(shí)施尚有待于相關(guān)股東會(huì)議的通過(guò)。 重要內(nèi)容提示 一、改革方案要點(diǎn) 以方案實(shí)施股權(quán)登記日的公司總股本為基礎(chǔ),由非流通股股東向方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全部流通股股東按比例支付其所持有的公司股份,使流通股股東每10 股獲得3 股股份對(duì)價(jià),非流通股同時(shí)獲得上市流通權(quán)。 二、改革方案的追加對(duì)價(jià)安排 本公司本次股權(quán)分置改革方案無(wú)追加對(duì)價(jià)安排。 三、提出股權(quán)分置改革動(dòng)議的非流通股股東的承諾事項(xiàng) (一)提出股權(quán)分置改革動(dòng)議的本公司非流通股股東均作出如下承諾: 1、根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定,履行法定承諾義務(wù)。 2、保證不履行或者不完全履行承諾時(shí),賠償其他股東因此而遭受的損失。 3、將忠實(shí)履行承諾,承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。除非受讓人同意并有能力承擔(dān)承諾責(zé)任,本承諾人將不轉(zhuǎn)讓所持有的股份。 (二)除上述承諾外,公司第一大股東深圳市南方同正投資有限公司還做出如下特別承諾: 1、持有的海南海藥非流通股自獲得上市流通權(quán)之日起,至少在36個(gè)月內(nèi)不上市交易。 2、在上述鎖定期滿后,只有價(jià)格高于5.0元/股(約為截至2005年9月20日前60個(gè)交易日收盤價(jià)平均價(jià)格2.81元/股的178%,若自非流通股股份獲得流通權(quán)之日起至出售股份期間有派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等事項(xiàng),則對(duì)該價(jià)格作相應(yīng)處理)時(shí),才能通過(guò)證券交易所掛牌交易方式出售所持有的海南海藥股份。 3、如有違反承諾的賣出交易,則將賣出資金劃入上市公司賬戶歸全體股東所有。 四、本次改革相關(guān)股東會(huì)議的日程安排 1、本次相關(guān)股東會(huì)議的股權(quán)登記日: 2005 年10 月21 日(星期五) 2、本次相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日: 2005 年11 月4 日(星期五) 3、本次相關(guān)股東會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:(1)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng): 2005年11月2日、3日、4日每個(gè)交易日上午9:30— 11:30、下午13:00— 15:00;(2)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng):2005 年11月2日9:30— 2005 年11月4日15:00 期間的任意時(shí)間。 五、本次改革公司股票停復(fù)牌安排 1、本公司董事會(huì)將申請(qǐng)公司股票自9 月26 日起停牌,最晚于10 月13 日復(fù)牌,此段時(shí)期為股東溝通時(shí)期; 2、本公司董事會(huì)將在10 月12 日之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的情況、協(xié)商確定的改革方案,并申請(qǐng)公司股票于公告后下一交易日復(fù)牌; 3、如果本公司董事會(huì)未能在10 月12 日之前公告協(xié)商確定的改革方案,本公司將刊登公告宣布取消本次相關(guān)股東會(huì)議,并申請(qǐng)公司股票于公告后下一交易日復(fù)牌; 4、本公司董事會(huì)將申請(qǐng)自相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日的次一交易日起至改革規(guī)定程序結(jié)束之日公司股票停牌。 六、查詢和溝通渠道 熱線電話: 0898-66785861 傳真:0898-66705316 電子信箱: qqhy9298@sina.com.cn 證券交易所網(wǎng)站: www.szse.cn 證券交易所指定信息披露網(wǎng)站:www.cninfo.com.cn 新浪聲明:本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。 |