人福科技公開征集投票權(quán)第一次催告通知

　　武漢人福高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司獨立董事關(guān)于公開征集投票權(quán)的第一次催告通知

　　特 別 提 示

　　公司全體獨立董事一致授權(quán)伍新木先生作為征集人向本公司流通股股東征集擬于2005年8月12日召開的公司二○○五年第二次臨時股東大會審議的《公司股權(quán)分置改革方案》的投

票權(quán)。中國證監(jiān)會、上海證券交易所及其他政府部門未對本報告書所述內(nèi)容真實性、準確性和完整性發(fā)表任何意見，對本報告書的內(nèi)容不負有任何責任，任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

　　本公司于2005年7月11日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上刊登了《武漢人福高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司獨立董事公開征集投票權(quán)報告書》。根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》和《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革試點有關(guān)問題的通知》的要求，現(xiàn)發(fā)布第一次催告通知。

　　一、征集人聲明

　　征集人作為本公司獨立董事，僅對本公司擬召開股東大會審議事項《公司股權(quán)分置改革方案》征集股東委托投票而制作并簽署本報告書。征集人保證本報告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任；保證不會利用本次征集投票權(quán)從事內(nèi)幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。

　　本次征集投票行動以無償方式進行，本報告書在主管部門指定的報刊上發(fā)表，未有擅自發(fā)布信息的行為。本次征集行動完全基于征集人作為獨立董事的職責，所發(fā)布信息未有虛假、誤導性陳述。征集人已同意簽署本報告書，本報告書的履行不會違反本公司章程或內(nèi)部制度中的任何條款或與之產(chǎn)生沖突。

　　二、公司基本情況及本次征集事項

　　(一)基本情況：

　　公司名稱：武漢人福高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　股票上市地點：上海證券交易所

　　公司簡稱：人福科技

　　公司代碼：600079

　　公司法人營業(yè)執(zhí)照注冊號：4201001170264

　　公司法定代表人：艾路明

　　公司董事會秘書：余磊

　　公司證券事務(wù)代表：王鳴

　　聯(lián)系地址：湖北省武漢市武昌洪山區(qū)魯磨路369號

　　電話：021-87596718��8019，027-87597232

　　傳真：027-87596393，027-87597232

　　公司電子信箱：humanwell＠vip.sina.com

　　(二)征集事項：股東大會審議事項《公司股權(quán)分置改革方案》的投票權(quán)

　　(三)本報告簽署日期：2005年7月8日

　　三、擬召開股東大會的基本情況

　　2005年7月8日，公司召開第五屆董事會第四次會議，會議審議通過了《公司股權(quán)分置改革方案》的議案并形成了決議，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，該議案需提交公司股東大會審議批準。為此，公司董事會于2005年7月11日公告發(fā)出召開公司二○○五年第二次臨時股東大會的通知。根據(jù)該通知，擬召開的股東大會基本情況如下：

　　(一)會議召開時間：

　　現(xiàn)場會議召開時間為：2005年8月12日10：00，網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2005 年8月8日至8月12日中交易日的9：30至11：30、13：00至15：00，即8月8日至8月12日的股票交易時間。

　　(二)現(xiàn)場會議召開地點：武漢市武昌洪山區(qū)魯磨路369號當代大廈六樓公司會議室。

　　(三)會議方式：本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，社會公眾股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　(四)審議事項：《公司股權(quán)分置改革方案》

　　本方案需要進行類別表決，即必須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，且須經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過后本次股權(quán)分置改革方案方為通過。社會流通股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程見與本報告書一起公告的《關(guān)于召開二○○五年第二次臨時股東大會的第一次催告通知》。

　　(五)流通股股東參加投票表決的重要性

　　1、有利于保護自身利益不受到侵害；

　　2、充分表達意愿，行使股東權(quán)利；

　　3、未參與本次投票表決的流通股股東或雖參與本次投票表決但投反對票的股東，如股東會決議獲得通過，仍需按表決結(jié)果執(zhí)行。

　　(六)為保護中小投資者利益，公司獨立董事采取向全體流通股股東征集投票權(quán)的形式，使中小投資者充分行使權(quán)利，充分表達自己的意愿。

　　(七)表決權(quán)

　　公司股東應(yīng)嚴肅行使表決權(quán)，投票表決時，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票、征集投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式，不能重復投票。

　　1、如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復投票，以現(xiàn)場投票為準。

　　2、如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復投票，以征集投票為準。

　　3、如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準。

　　4、如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準。

　　(八)催告通知

　　臨時股東大會召開前，公司將發(fā)布三次臨時股東大會催告通知，三次催告時間分別為7月18日、7月27日、8月5日。

　　(九)會議出席對象

　　1、本次股東大會的股權(quán)登記日為2005年8月5日。在股權(quán)登記日登記在冊的股東均有權(quán)參加本次股東大會，在上述日期登記在冊的股東，均有權(quán)在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(十)公司股票停牌、復牌事宜

　　本公司申請公司股票自臨時股東大會股權(quán)登記日次日起停牌，如果公司臨時股東大會否決了公司的股權(quán)分置改革方案，公司將申請公司股票于股東大會決議公告日復牌，如果公司臨時股東大會審議通過了公司的股權(quán)分置改革方案，公司將申請公司股票在非流通股東向流通股東支付的公司股份上市交易之日復牌。

　　(十一)現(xiàn)場會議登記事項

　　1、登記手續(xù)：

　　a)法人股股東憑單位證明、法定代表人授權(quán)委托書、股權(quán)證明及委托人身份證辦理登記手續(xù)；

　　b)社會流通股股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書(附件一)、委托人證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點及授權(quán)委托書送達地點：

　　武漢市武昌洪山區(qū)魯磨路369號當代大廈武漢人福高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會秘書處。

　　郵政編碼：430074

　　3、登記時間：2005年8月8日上午09：00至2005年8月11日17：00止。

　　(十二)注意事項：

　　1、本次現(xiàn)場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理；

　　2、聯(lián)系電話：027-87597232 傳真：027-87596393；

　　3、聯(lián)系人：王鳴 陳海英

　　四、 征集人基本情況

　　1、本次征集投票權(quán)的征集人為公司現(xiàn)任獨立董事伍新木先生，其基本情況為：伍新木，經(jīng)濟學教授，博導，注冊資產(chǎn)評估師。曾任武漢大學經(jīng)濟學院副院長，海南清泉審計事務(wù)所所長，武漢大學資產(chǎn)評估事務(wù)所所長，武漢中池房地產(chǎn)開發(fā)公司副董事長，武漢大學區(qū)域發(fā)展研究院院長。現(xiàn)任武漢大學商學院教授，人福科技公司獨立董事。兼任湖北省人大常委會常務(wù)委員，湖北現(xiàn)代企業(yè)制度研究會會長，湖北武達資產(chǎn)評估公司董事長，長江發(fā)展研究院執(zhí)行副院長、法人代表，多家公司高級顧問和獨立董事。

　　2、上述征集人目前未取得其他國家或地區(qū)的居留權(quán)，也未因證券違法行為受到處罰或者涉及經(jīng)濟有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁等

　　3、征集人及其主要直系親屬目前未持有公司股票，也未就本公司股權(quán)有關(guān)事項達成任何協(xié)議或安排，其作為本公司獨立董事與本公司董事、經(jīng)理、主要股東及其關(guān)聯(lián)人之間以及與本次征集事項之間不存在任何利害關(guān)系。

　　五、征集人對征集事項的投票

　　征集人作為本公司獨立董事，出席了本公司于2005年7月8日的第五屆董事會第四次會議，征集人對董事會審議通過的本次征集事項進行了審議，全體獨立董事對本次征集事項《公司股權(quán)分置改革方案》投了贊成票。

　　六、征集方案

　　征集人依據(jù)我國現(xiàn)行法律法規(guī)規(guī)范性文件以及本公司章程規(guī)定制定了本次征集投票權(quán)方案，該征集方案具體內(nèi)容如下：

　　1、征集對象：截止2005年8月5日下午15��00收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　2、征集時間：2005年8月6日-2005年8月11日

　　3、征集方式：本次征集投票權(quán)為征集人無償自愿征集，本次征集將通過在指定報刊發(fā)布公告方式公開進行。

　　4、征集程序和步驟

　　第一步：征集對象范圍內(nèi)的股東決定委托征集人投票的，其應(yīng)按本報告附件確定的格式和內(nèi)容逐項填寫股東委托投票權(quán)的授權(quán)委托書。

　　第二步：簽署授權(quán)委托書并按要求提交以下相關(guān)文件：

　　1)委托投票股東為法人股股東的，其應(yīng)提交單位證明信、法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證明原件、授權(quán)委托書原件、證券賬戶卡復印件；法人股東按本條規(guī)定的所有文件應(yīng)由法定代表人逐頁簽字并加蓋股東單位公章；

　　2)委托投票股東為個人股東的，其應(yīng)提交本人身份證復印件、授權(quán)委托書原件、證券賬戶卡復印件；

　　3)授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當經(jīng)公證機關(guān)公證，并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權(quán)委托書不需要公證；

　　第三步，委托投票股東按上述第二步要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在征集時間內(nèi)將授權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達或掛號信函或特快專遞或傳真方式并按本報告書指定地址送達；采取掛號信或特快專遞方式的，到達地郵局加蓋郵戳日為送達日。

　　委托投票權(quán)股東送達授權(quán)委托書及相關(guān)文件的指定地址和收件人為：

　　地址：武漢市武昌洪山區(qū)魯磨路369號當代大廈武漢人福高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會秘書處

　　收件人：王鳴 陳海英

　　郵政編碼：430074

　　電話：027-87597232

　　傳真：027-87596393

　　5、委托投票股東提交文件送達后，將由湖北天元兄弟律師事務(wù)所按下述規(guī)則對提交文件進行審核及見證，經(jīng)審核確認有效的授權(quán)委托結(jié)果將提交征集人，并由征集人提交本公司董事會。

　　經(jīng)審核，全部滿足下述條件的授權(quán)委托將被確認為有效：

　　1)已按本報告書征集程序要求將授權(quán)委托書及相關(guān)文件送達指定地點；

　　2)應(yīng)在征集時間內(nèi)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件；

　　3)股東已按本報告書附件規(guī)定格式填寫并簽署授權(quán)委托書，且授權(quán)內(nèi)容明確，提交相關(guān)文件完整、有效；

　　4)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件與股東名冊記載內(nèi)容相符；

　　5)未將征集事項的投票權(quán)委托征集人以外的其他人行使股東將其對征集事項投票權(quán)重復授權(quán)委托征集人且其委托內(nèi)容不相同的，股東最后一次簽署的授權(quán)委托為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收到的授權(quán)委托書為有效。

　　(六)經(jīng)見證律師確認有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，征集人可以按照以下辦法處理：

　　1、股東將征集事項投票權(quán)授權(quán)委托征集人后，在會議登記時間截止前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托，則征集人將視為其授權(quán)委托自動失效；

　　2、股東將征集事項投票權(quán)授權(quán)委托征集人以外的其他人登記并出席會議，且在會議登記時間截止前未以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托的，則征集人將對其授權(quán)委托視為唯一有效的授權(quán)委托；

　　3、股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在贊成、反對、棄權(quán)中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將視為授權(quán)委托股東對該項征集事項的授權(quán)委托無效。

　　獨立董事簽字：

　　伍新木 謝獲寶 莫洪憲

　　2005年7月18日

　　附件：

　　授權(quán)委托書

　　本人【 】或本公司【 】作為授權(quán)委托人確認，在簽署本授權(quán)委托書前已認真閱讀了征集人為本次征集投票權(quán)制作并公告的獨立董事征集投票權(quán)報告書全文、召開股東大會會議通知及其他相關(guān)文件，對本次征集投票權(quán)行為的原則、目的等相關(guān)情況已充分了解。在本次股東大會召開前，本人或本公司有權(quán)隨時按獨立董事征集投票權(quán)報告書確定程序撤回本授權(quán)委托書項下對征集人的授權(quán)委托，或?qū)Ρ臼跈?quán)委托書內(nèi)容進行修改；如本人親自登記并出席會議，則對征集人的授權(quán)委托將自動失效。

　　本人或本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托武漢人福高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司獨立董事伍新木先生代表本人【 】或本公司【 】出席武漢人福高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司于2005年8月12日召開的二○○五年第二次臨時股東大會，并按本授權(quán)委托書指示對會議審議事項行使投票權(quán)。

　　本公司【 】或本人【 】對本次征集投票權(quán)事項的投票意見：

　　注：請根據(jù)股東本人意見決定對上述議案選擇贊成、反對、棄權(quán)并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾，三者中只能選其一，選擇一項以上或未選擇的，則視為授權(quán)委托股東對該項征集事項的授權(quán)委托無效。

　　本授權(quán)委托的有效期：自簽署日至股東大會結(jié)束

　　委托人股東帳號： 委托人持股數(shù)：

　　個人股東填寫委托人身份證號： 聯(lián)系電話：

　　法人股東填寫股東單位名稱并加蓋公章：

　　法定代表人簽字： 聯(lián)系電話：

　　送達地址： 郵政編碼：

　　簽署日期： 年 月 日

　　證券代碼：600079 證券簡稱：人福科技 公告編號：臨2005-020

　　武漢人福高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司關(guān)于召開二○○五年第二次臨時股東大會的第一次催告通知

　　特 別 提 示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司于2005年7月11日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上刊登了《人福科技關(guān)于召開二○○五年第二次臨時股東大會的通知》，本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》和《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革試點有關(guān)問題的通知》的要求，現(xiàn)發(fā)布第一次催告通知。

　　(一)會議召開時間

　　現(xiàn)場會議召開時間為：2005年8月12日10：00，網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2005年8月8日至8月12日中交易日的9：30至11：30、13：00至15：00，即8月8日至8月12日的股票交易時間。

　　(二)現(xiàn)場會議召開地點

　　武漢市武昌洪山區(qū)魯磨路369號當代大廈六樓公司會議室。

　　(三)會議方式

　　本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，社會公眾股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　(四)審議事項

　　會議審議事項：《公司股權(quán)分置改革方案》

　　本方案需要進行類別表決，即必須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，且須經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過后本次股權(quán)分置改革方案方為通過。社會流通股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程見附件一。

　　(五)流通股股東參加投票表決的重要性

　　1、有利于保護自身利益不受到侵害；

　　2、充分表達意愿，行使股東權(quán)利；

　　3、未參與本次投票表決的流通股股東或雖參與本次投票表決但投反對票的股東，如股東會決議獲得通過，仍需按表決結(jié)果執(zhí)行。

　　(六)為保護中小投資者利益，公司獨立董事采取向全體流通股股東征集投票權(quán)的形式，使中小投資者充分行使權(quán)利，充分表達自己的意愿。

　　(七)表決權(quán)

　　公司股東應(yīng)嚴肅行使表決權(quán)，投票表決時，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票、征集投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式，不能重復投票。

　　1、如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復投票，以現(xiàn)場投票為準。

　　2、如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復投票，以征集投票為準。

　　3、如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準。

　　4、如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準。

　　(八)催告通知

　　臨時股東大會召開前，公司將發(fā)布三次臨時股東大會催告通知，三次催告時間分別為7月18日、7月27日、8月5日。

　　(九)會議出席對象

　　1、本次股東大會的股權(quán)登記日為2005年8月5日。在股權(quán)登記日登記在冊的股東均有權(quán)參加本次股東大會，在上述日期登記在冊的股東，均有權(quán)在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(十)公司股票停牌、復牌事宜

　　本公司申請公司股票自臨時股東大會股權(quán)登記日次日起停牌，如果公司臨時股東大會否決了公司的股權(quán)分置改革方案，公司將申請公司股票于股東大會決議公告日復牌，如果公司臨時股東大會審議通過了公司的股權(quán)分置改革方案，公司將申請公司股票在非流通股東向流通股東支付的公司股份上市交易之日復牌。

　　(十一)現(xiàn)場會議登記事項

　　1、登記手續(xù)：

　　a)法人股股東憑單位證明、法定代表人授權(quán)委托書、股權(quán)證明及委托人身份證辦理登記手續(xù)；

　　b)社會流通股股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書(附件二)、委托人證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點及授權(quán)委托書送達地點：

　　武漢市武昌洪山區(qū)魯磨路369號當代大廈武漢人福高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會秘書處。

　　郵政編碼：430074

　　3、登記時間：2005年8月8日上午9：00至2005年8月11日17：00止。

　　(十二)注意事項

　　1、本次現(xiàn)場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理；

　　2、聯(lián)系電話：027-87597232 傳真：027-87596393

　　3、聯(lián)系人：王鳴 陳海英 易仁濤

　　特此公告。

　　武漢人福高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會

　　2005年7月18日

　　附件一

　　投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代碼

　　2、表決議案

　　3、表決意見

　　二、投票舉例

　　股權(quán)登記日持有“人福科技”A股的投資者，對《公司股權(quán)分置改革方案》投同意票，其申報如下：

　　如某投資者對該公司的第一個議案投了反對票，只要將申報股數(shù)改為2股，其他申報內(nèi)容相同。

　　三、投票注意事項

　　1、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　2 、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統(tǒng)計。

　　附件二

　　授權(quán)委托書

　　茲委托 先生(女士)代表本公司(人)出席武漢人福高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司二○○五年第二次股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人： 代理人：

　　委托人營業(yè)執(zhí)照注冊�熒矸葑C�犔枺�

　　代理人身份證號：

　　注：1、股東請在選項中打“√”

　　2、每項均為單選，多選為無效票

　　3、授權(quán)書用剪報或復印件均有效

　　4、本方案需要進行類別表決，即必須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，且須經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過后本次股權(quán)分置改革方案方為通過。

　　股東簽章： 受托人簽章：

　　授權(quán)日期：2005年 月 日