鄭州煤電天威保變兩公司公布股權(quán)分置改革方案

　　鄭州煤電10送3.3股，并通過定向回購縮股解決大股東資金占用問題 天威保變10送4股，大股東提出增持計劃凱諾科技修改方案，由10送2.5股升至10送3股，兩大股東提高減持價格底線

　　本報訊(記者 劉玉萍 于揚(yáng) 李燁)鄭州煤電(資訊 行情 論壇)和天威保變(資訊 行情 論壇)今日公布股權(quán)分置改革方案，兩家公司均采用送股的對價支付方式。其中，鄭州煤電提

出在股權(quán)分置改革的基礎(chǔ)上解決大股東資金占用問題，這在第二批試點(diǎn)公司中還是第一家。另外，凱諾科技對此前公布的股權(quán)分置改革方案進(jìn)行了修改。

　　根據(jù)鄭州煤電的股權(quán)分置改革方案，公司唯一非流通股股東鄭州煤炭工業(yè)集團(tuán)將向流通股股東每10股支付3.3股對價。鄭煤集團(tuán)承諾，所持有的非流通股份自獲得上市流通權(quán)之日起，24個月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓；承諾期滿后，通過交易所掛牌交易出售股份，出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在12個月內(nèi)不超過5%，在24個月內(nèi)不超過10%。在鄭州煤電回購方案獲股東大會通過的前提下，鄭煤集團(tuán)確定最低出售價格為每股4.6元。

　　鄭州煤電擬在股權(quán)分置改革完成后，通過定向回購控股股東鄭煤集團(tuán)不超過2億股股份，然后予以注銷的方式，以達(dá)到縮股的目的。回購資金由大股東占用款及補(bǔ)償費(fèi)兩部分組成，回購價格將按股權(quán)分置改革方案實施后第一個交易日起連續(xù)30個交易日收盤價的算術(shù)平均值的86.17%確定，且不低于公司每股凈資產(chǎn)，不高于3元。同時，鄭煤集團(tuán)承諾在實施定向回購后，對鄭州煤電占用資金的剩余部分將用自有資金補(bǔ)足。若股東大會未能通過定向回購方案，鄭煤集團(tuán)將通過向戰(zhàn)略投資者轉(zhuǎn)讓所持股份或其他方式解決資金占用問題。根據(jù)公告，以上方案完成后，鄭州煤電不僅能順利解決大股東歷史占款問題，并能獲得5957萬元的資金占用補(bǔ)償費(fèi)。

　　天威保變(資訊 行情 論壇)非流通股股東向流通股股東支付每10股送4股的對價。在其他非流通股股東樂凱膠片(資訊 行情 論壇)和保定天鵝(資訊 行情 論壇)支付對價的決策獲得批準(zhǔn)前，大股東天威集團(tuán)承諾將先代其支付對價。

　　天威集團(tuán)承諾，所持有的非流通股份自獲得上市流通權(quán)之日起，24個月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓；承諾期滿后，通過交易所掛牌交易出售股份，出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在12個月內(nèi)不超過5%，在24個月內(nèi)不超過10%；上述出售行為實施后，持股比例不低于51%。而且，在限售期內(nèi)減持價格不低于股權(quán)分置改革公告前30個交易日收盤價的平均值7.13元。

　　天威集團(tuán)還承諾在適當(dāng)時機(jī)通過增持股份的方式維護(hù)股價。以方案實施之股權(quán)登記日后連續(xù)30個交易日每日加權(quán)平均成交價格的算術(shù)平均值為基準(zhǔn)價格，如方案實施后12個月內(nèi)出現(xiàn)連續(xù)30個交易日每日加權(quán)平均成交價格低于基準(zhǔn)價15%的情況，天威集團(tuán)將立即啟動增持程序，累計增持股份數(shù)量介于公司總股本的0.1%—0.5%之間；出現(xiàn)低于30%的情況，累計增持股份總量介于總股本的0.5%—1%之間。

　　此外，凱諾科技今日發(fā)布修改股權(quán)分置改革方案公告，將原方案中10送2.5股對價修改為10送3股。同時，持有公司5%以上股份的非流通股股東海瀾集團(tuán)及江陰市第三精毛紡廠還修改承諾，將原承諾中“持有公司的股份自獲得流通權(quán)之日起，在60個月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓；上述承諾期滿后12個月內(nèi)，只有當(dāng)公司二級市場股價不低于截止2005年6月16日前30個交易日凱諾科技收盤價平均值的120%(目前為6.04元)時，才可以通過上證所掛牌交易出售凱諾科技股票”，修改為“持有公司的非流通股股份自獲得流通權(quán)之日起，在60個月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓；上述承諾期滿后的12個月內(nèi)，只有當(dāng)公司二級市場股價不低于10元時，才可以通過上證所掛牌交易出售公司股票”。如有除權(quán)除息，上述價格做相應(yīng)調(diào)整。