10送3.8股 銀鴿對價閃亮登場

　　本報記者 張國斌 燕海濤

　　銀鴿投資今日披露股改方案，以本次股權分置改革公司股本結構為計算基礎，非流通股股東以其持有的部分股份作為對價，流通股股東每持有10 股將獲得3.8股股份的支付對價，以換取公司的非流通股份獲得上市流通權；對價完成后公司資產、負債、所有者權益、股本總數、凈利潤等財務指標均不會發生變化。

　　公司控股股東銀鴿集團承諾：持有的非流通股股份自獲得上市流通權之日起，在24個月內不上市交易或者轉讓；其他非流通股股東承諾：持有的非流通股股份自獲得上市流通權之日起，在12個月內不上市交易或者轉讓；承諾期期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售股份，出售數量占銀鴿投資的股份總數的比例在12個月內不超過百分之五、24個月內不超過百分之十；承諾期期滿后的18個月內，通過證券市場所減持銀鴿投資股票的價格不低于4.50元(若自非流通股股份獲得流通權之日起至出售股份期間有派息、送股、資本公積金轉增股份等除權事項，應對該價格進行除權處理)。

　　銀鴿投資特別提醒投資者注意：由于本次股權分置改革目前正處于試點階段，在對價計算過程中，可能存在公司2005年實際盈利情況未達到或超過公司管理層所作預計的風險，和可能存在無法及時得到國資委批準、可能無法獲得臨時股東大會表決通過、非流通股股東股份有可能被司法凍結、扣劃、證券價格具有不確定性等相關不可預見的風險。

　　銀鴿投資表示，在股權分置改革過程中，如果國資委否決了本次國有股處置行為，則本公司本次股權分置改革將宣布失敗；如果在本次臨時股東大會召開前5個交易日仍無法取得國資委的批復，本公司將按照有關規定延期召開臨時股東大會；非流通股股東股份有被司法凍結、扣劃的可能，非流通股股東將委托上市公司至登記結算公司針對非流通股股東用于支付對價的股份辦理臨時保管，以防止該部分股權被質押或轉讓，影響股權分置改革的進行。若非流通股股東股權被司法凍結、扣劃，以至無法支付對價，則公司將督促非流通股股東盡快解決。若在本次臨時股東大會召開前5個交易日仍未得到解決，則公司將按照《上市公司股東大會規范意見》的規定，延期召開本次臨時股東大會，但延期時間不超過30日，若在延期內非流通股股東持有的公司股份仍未解除司法凍結、扣劃，則公司本次臨時股東大會將取消。