五公司公布股改方案 海特高新縮股方案換成送股

　　海特高新：10送3.8；寶勝股份、臥龍科技：10送3.5；金發科技：10送3派2元；恒生電子：10送4

　　本報訊 今日海特高新、寶勝股份、臥龍科技、金發科技和恒生電子等五公司公布了股權分置改革方案，五家公司均打出送股牌，其中引人注目的是，海特高新原有的縮股初步方案被更受流通股股東歡迎的送股方式所取代。

　　海特高新(資訊 行情 論壇)002023方案為：公司全體非流通股股東為獲取所持非流通股的上市流通權，由非流通股股東向方案實施股權登記日登記在冊的流通股股東按持股比例支付1368萬股公司股票，即流通股股東每持有10股流通股將獲得非流通股股東支付3.8股股份。

　　據了解，海特高新原擬采用非流通股東回購并注銷股份(即縮股)的對價支付方式來實施股權分置改革，在廣泛征求流通股東意見后，公司將對價支付方式修改為向流通股股東送股。

　　公司非流通股股東承諾，自獲得上市流通權之日起，至少在12個月內不上市交易或者轉讓。持股5%以上的非流通股股東李再春、王萬和承諾在上述承諾期期滿后，其通過深交所掛牌交易出售股份，出售數量占海特高新股份總數的比例在12個月內不超過5%，在24個月內不超出10%。通過證券交易所掛牌交易出售的股份數量，達到該公司股份總數1%的，自該事實發生之日起兩個工作日內做出公告。

　　寶勝股份(資訊 行情 論壇)600973�牱桨笧椋汗蓹喾种酶母锓桨笇嵤┲�股權登記日登記在冊的流通股股東每持有10股將獲得3.5股股票，該等股份來源自非流通股股東持有的公司股份。在該股份支付完成后，非流通股份即獲得上市流通權。

　　公司控股股東承諾，其持有的非流通股股份自獲得上市流通權之日起，在36個月內不上市交易或者轉讓；在前項承諾期期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售股份，出售數量占公司股份總數的比例在12個月內不超過10%；承諾在第1條承諾期滿后的12個月內，只有當任一連續5個交易日�煿�司全天停牌的，該日不記入連續5個交易日�牴�司二級市場股票收盤價格不低于首次公開發行價7.80元�煯敼�司因利潤分配或資本公積金轉增股本等導致股份或股東權益發生變化時，對此價格進行相應調整�牐�方可以通過證券交易所掛牌交易出售所持有寶勝股份的股份。

　　此外持有公司5%以下股份的非流通股股東中國電能、宏大投資、潤華鑫通、上海科華承諾其持有的公司股份將自獲得上市流通權之日起，至少在12個月內不上市交易或者轉讓。

　　臥龍科技(資訊 行情 論壇)600580�牱桨笧椋悍橇魍ü晒蓶|將按持股比例共支付19600000股公司股票作為非流通股股東所持公司股份獲得流通權的對價，即流通股股東每10股將獲得3.5股股票，非流通股股東所持股份將獲得上市流通權。

　　公司控股股東臥龍控股集團有限公司和公司實際控制人陳建成作出如下承諾：持有的非流通股獲得上市流通權之日�熂矗悍桨笇嵤┑墓蓹嗟怯浫蘸蟮牡谝粋�交易日�犉穑�在12個月內不上市交易或者轉讓；在前項承諾期期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售的股份數量占公司股份總數的比例在12個月內不超過5%，在24個月內不超過10%；在第1條承諾期滿后的24個月內，只有當二級市場股票價格在連續五個交易日內不低于5.58元��2005年6月17日收盤前30日均價4.65元的120%�牶螅�方有通過證券交易所掛牌出售公司股票的權利。

　　此外在股權分置改革方案實施后的兩個月內，若公司股票二級市場價格在連續五個交易日內低于每股人民幣3.50元�熑舸碎g有派息、送股、資本公積金轉增股

　　份等除權事項，應對該價格進行除權處理�牐�臥龍集團將在二級市場上增持公司社會公眾股股份，累計增持數量不超過總股本的5%。

　　金發科技(資訊 行情 論壇)600143�牱桨笧椋悍桨笇嵤┕蓹嗟怯浫盏怯浽趦缘牧魍ü晒蓶|每持有10股流通股將獲得非流通股股東支付的3.0股股份。同時，公司向全體股東派現，每10股派現金0.5556元�熀�稅�牐�非流通股股東將其繳納個人所得稅后的應得股利全部支付給流通股股東，流通股股東因此得到現金對價為每10股1.4446元，其全部現金所得合計為每10股2元�熎渲衼碜杂诜橇魍ü晒蓶|的部分無需納稅，來自于公司派現部分的需按國家稅收法律法規繳納相應稅收。也即流通股東中的個人投資者、證券投資基金每10股實際可得1.9446元，其他機構投資者每10股實際可得2元�牎�

　　公司第二大非流通股股東宋子明將在股權分置改革方案實施前將其所持有的非流通股份中的1690萬股，按公司最近一期經審計的每股凈資產值作價轉讓給公司管理層、核心技術人員及核心業務員。為保證流通股股東利益，若向上述人員轉讓的非流通股股份未能在公司股權分置方案實施日前完成過戶，則宋子明承諾先向流通股股東支付該部分非流通股股份應支付的相應對價；若向上述人員轉讓的非流通股股份在公司股權分置方案實施日前完成過戶，則由該部分人員依其受讓股份份額支付相應對價。

　　同時公司前五大非流通股股東還作出承諾，五人目前所持非流通股股份�熕巫用鳛榭鄢�1690萬股后的剩余非流通股股份�犠垣@得上市流通權之日起，在六十個月內不上市交易或者轉讓；在前項承諾期期滿后，五人各自通過證券交易所掛牌交易出售的股份占公司股份總數的比例在任何十二個月期限內均不超過百分之五。且五人所持非流通股股份在上述鎖定期限屆滿后，其通過證券交易所掛牌出售的價格不低于人民幣16元。在公司因利潤分配、資本公積金轉增股份、增發新股或配股等情況而導致股份或股東權益變化時，上述設定的價格��16元�爩�按有關公式進行復權計算。

　　公司管理層、核心技術人員及核心業務員承諾，其所持有的非流通股股份中，來源于受讓的宋子明的非流通股部分，自獲得上市流通權之日起，在六十個月內，不上市交易或轉讓該部分股份；其所持有的其他非流通股股份，自獲得上市流通權之日起，在十二個月內不上市交易或者轉讓。

　　公司其他非流通股股東承諾，其所持有的非流通股股份，自獲得上市流通權之日起，在十二個月內不上市交易或者轉讓。

　　公司全體非流通股股東承諾：通過證券交易所掛牌交易出售的股份數量，達到公司股份總數百分之一的，自該事實發生之日起兩個工作日內將及時履行公告義務。

　　此外公司第一大股東袁志敏還作出股份追送承諾，若公司2005年度實現的扣除非經常性損益后的凈利潤較2004年度增長低于30%，或公司2005年度財務報告被出具非標準審計報告，其愿意將本次支付對價后其持有股份數的20%，在公司年報披露后的1個月內按比例無償分送給無限售條件的流通股股東。

　　恒生電子(資訊 行情 論壇)(600570)今日也公布了改革方案，其方案為非流通股股東向流通股股東每10股支付4股的對價股份。