華源發(fā)展中東貨物被盜經(jīng)過 涉案公司已人去樓空

　　□本報(bào)記者　暴春燕　張春蔚

　　他們靠的是不算復(fù)雜的方法：憑借著從前的良好信用度，在前期外貿(mào)通關(guān)手續(xù)齊全的情況下，兩家公司收到需求方定金后，偽造虛假提貨單與相關(guān)證明文件以證明貨物為其所有，然后與倉(cāng)儲(chǔ)地內(nèi)部人員勾結(jié)，利用時(shí)間差，把放置在中東石化碼頭的屬于他人的貨物與屬于自己卻沒有付清開證公司貨款的貨物倒賣了出去。

　　他們之所以得手，是因?yàn)槟壳巴赓Q(mào)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，貿(mào)易操作過程中有較多不規(guī)范之處，各家公司存在僥幸心理。

　　5月的江蘇省張家港市港口碼頭異常忙碌，40多個(gè)萬噸級(jí)泊位分布在長(zhǎng)達(dá)33公里的黃金深水岸線上，貨輪在這里進(jìn)進(jìn)出出。這家以冶金、化工原料為主的基礎(chǔ)原材料貨運(yùn)碼頭去年的貨物吞吐量增長(zhǎng)了近40%，按照規(guī)劃，貨物吞吐量將在未來3至5年內(nèi)突破1億噸。

　　但是近一個(gè)月來，張家港內(nèi)屬于“中東石化”的化工碼頭幾乎處于歇業(yè)狀態(tài)，與其他散貨碼頭、糧油碼頭相比，這里顯得冷清得多，只是偶爾有幾個(gè)碼頭工人走來走去。多年與化工原料打交道的船務(wù)代理王先生說：“以前這里一個(gè)月有十五六條進(jìn)口化工原料的船到岸，現(xiàn)在一條都沒有了，全跑到上游江陰和常熟去了。今年的任務(wù)量鐵定完不成。”

　　這里究竟發(fā)生了什么？

　　3億元貨物被盜賣

　　4月2日，紡織企業(yè)華源發(fā)展(資訊 行情 論壇)(600757)發(fā)布公告稱，包括該公司在內(nèi)的眾多公司存儲(chǔ)于某倉(cāng)儲(chǔ)公司的進(jìn)口化工原料被人以欺詐手段冒領(lǐng)出庫(kù)。經(jīng)多方查詢，初步證實(shí)該公司被冒領(lǐng)的化工原料的數(shù)量約為1.17萬噸，貨值約為1.05億元人民幣(尚未扣除已經(jīng)收取的由客戶交納的20%的代理進(jìn)口保證金)。華源發(fā)展已經(jīng)向相關(guān)部門提起民事訴訟和申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全。

　　雖然華源發(fā)展并沒有指出被盜貨物是在哪個(gè)港口的倉(cāng)庫(kù)被盜賣，但是證券市場(chǎng)隨之而來的一系列波動(dòng)令一起金額高達(dá)26億元的進(jìn)口化工原料被盜案終于顯形。

　　一個(gè)從今年1月開始在行業(yè)內(nèi)廣為傳播的神秘傳言被最終證實(shí)：張家港中東石化實(shí)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱中東石化)，這家擁有2萬噸級(jí)自備碼頭和5萬噸級(jí)石化倉(cāng)儲(chǔ)的民營(yíng)企業(yè)的進(jìn)口化工原料被盜。據(jù)說，多家上市公司與14家開立信用證的進(jìn)出口公司卷入這起大案中來。

　　5月19日，記者來到了事發(fā)地。中東石化是一家注冊(cè)資金為2000萬元的民營(yíng)企業(yè)，在當(dāng)?shù)鼐哂幸欢ǖ闹�名度，坐落在張家港北面的錦豐鎮(zhèn)沿江一帶，在沿江公路接近化工碼頭的地方有清晰的標(biāo)識(shí)指示出該公司的位置，中東石化的中巴班車每天仍照常往返于市區(qū)與碼頭之間。距離大門不到10米的地方有一棟四層的辦公樓，門口的保安和攝像頭嚴(yán)密監(jiān)視著進(jìn)入辦公大樓人員的一舉一動(dòng)。樓里幾乎沒有人，四樓存放著一些廢棄鋼材，三樓的盡頭是副總經(jīng)理和總經(jīng)理的辦公室，但是雙門緊鎖，毫無動(dòng)靜。

　　從辦公樓的窗口望出去，能看到二三十米以外的十幾個(gè)儲(chǔ)油罐。碼頭內(nèi)只有兩三個(gè)身穿標(biāo)有“中東石化”字樣服裝的工人來回走動(dòng)。一個(gè)人走過門口貼著的一張告示前，不作片刻停留。這是張家港市人民法院2005年4月19日下發(fā)的公告。公告顯示，法院已經(jīng)對(duì)中東石化實(shí)業(yè)有限公司及中東倉(cāng)儲(chǔ)有限公司破產(chǎn)還債進(jìn)行立案，并查封其所有財(cái)物，“全體職工應(yīng)堅(jiān)守崗位，保護(hù)好企業(yè)財(cái)產(chǎn)，不得非法處理企業(yè)的帳冊(cè)、文書、資料和印章”。

　　公司人員大多對(duì)案件避而不談。“誰愿意把丑事拿出來說。”一位碼頭工人對(duì)記者說。

　　記者在采訪過程中多次致電中東石化總經(jīng)理趙忠明，但他拒絕接受采訪，只是稱丟失的貨物沒有外界傳言的20多億元那么多。

　　“中東石化貨物的價(jià)值應(yīng)該在3億元左右。”一位不愿透露姓名的公司經(jīng)理也認(rèn)為不可能有26億元那么多。

　　這個(gè)說法得到了張家港市公安局的印證。市公安局對(duì)外宣傳辦公室副主任李萍說，此案現(xiàn)在已由該市領(lǐng)導(dǎo)牽頭，設(shè)立專案組，正在調(diào)查相關(guān)的犯罪嫌疑人。目前案件正在調(diào)查中，不方便向外界透露。

　　行竊者如何得手

　　就算被盜貨物只有3億元，這也是一個(gè)龐大的數(shù)字行竊者是如何得手的呢？

　　真正掀起這場(chǎng)風(fēng)波的是來自上海的兩家公司。上海山錦化工有限公司和上海星彥經(jīng)貿(mào)有限公司伙同中東石化下屬的中東倉(cāng)儲(chǔ)有限公司的內(nèi)部員工，盜賣了存放于該公司儲(chǔ)運(yùn)罐中的化工原料。

　　一位曾與星彥經(jīng)貿(mào)有限公司與山錦化工有限公司有貿(mào)易往來的高先生說，兩家公司要想得手，必須要找一家進(jìn)出口公司以開立信用證的方式為他們擔(dān)保進(jìn)口化工原料，星彥經(jīng)貿(mào)與山錦化工為此預(yù)付相當(dāng)于貨值20%的金額作為保證金。然后，該進(jìn)出口公司作為開證公司向國(guó)外貨主付清全部貨款，等到貨物進(jìn)口到國(guó)內(nèi)以后，星彥經(jīng)貿(mào)與山錦化工向開證公司付清所有貨款，出示正本提貨單與相關(guān)證件到倉(cāng)儲(chǔ)地提取貨物。也就是說，在開立信用證到貨物到達(dá)的一段時(shí)間里，相當(dāng)于國(guó)內(nèi)的委托方在融資。

　　高先生透露，一般情況下，規(guī)模比較大的進(jìn)出口公司銀行信用好、授信高，基本上進(jìn)出口業(yè)務(wù)開立信用證不用向銀行繳納信用證保證金，還可倒占20%的信用證保證金利息。這筆保證金利息由貿(mào)易公司支付，不過很多時(shí)候都出在通過貿(mào)易公司買貨物的國(guó)內(nèi)需求方身上。開證公司從國(guó)外買的貨物中只有一部分是屬于貿(mào)易公司的，所以當(dāng)國(guó)外的貨物分期分船次發(fā)往國(guó)內(nèi)后，開證公司與貿(mào)易公司會(huì)進(jìn)行“分票”，屬于開證公司的貨物放置在開證公司自己的倉(cāng)儲(chǔ)地，剩下的放置于貿(mào)易公司指定的倉(cāng)儲(chǔ)地。然后，貿(mào)易公司便可以把這些貨物賣與原本付給其信用證保證金利息的國(guó)內(nèi)需求方，當(dāng)需求方把貨物余款付清以后，貿(mào)易公司才有權(quán)利從倉(cāng)儲(chǔ)地取貨。

　　“但是有時(shí)候星彥經(jīng)貿(mào)與山錦化工會(huì)在暫時(shí)沒有大的需求方的情況下，自己先囤積貨物，等價(jià)格提高時(shí)再出售。”高先生說。

　　去年年中，市場(chǎng)均預(yù)期液體化工原料價(jià)格會(huì)上漲，于是包括星彥經(jīng)貿(mào)、山錦化工在內(nèi)的眾多貿(mào)易公司便大量從國(guó)外進(jìn)貨。

　　但是2004年11月中旬，隨著上游原油價(jià)格下降，液體化工原料市場(chǎng)的價(jià)格也隨著暴跌。星彥經(jīng)貿(mào)、山錦化工與全國(guó)十幾家進(jìn)出口公司簽訂了代理進(jìn)口合同，如果照常接貨，就面臨巨虧。但如果不接，開證公司就會(huì)把他們告上法庭。在這種情況下，星彥經(jīng)貿(mào)與山錦化工就選擇偷出貨物低價(jià)拋售以回籠資金，然后出逃。

　　高先生說兩家公司“以前的信用都不錯(cuò)”，但是在面臨無法付清貨款的情況下，兩家公司只能鋌而走險(xiǎn)。“目前外貿(mào)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，因此貿(mào)易操作過程中也有較多不規(guī)范之處，各家公司存在僥幸心理，”高先生說，“尤其是對(duì)以前付款都很及時(shí)、預(yù)付款比別人多、支付的手續(xù)費(fèi)也比別人高的老客戶，沒有防備之心也在情理之中。”

　　正是憑借著從前的良好信用度，在前期外貿(mào)通關(guān)手續(xù)齊全的情況下，兩家公司收到需求方定金后，原本沒有那么多貨，卻偽造虛假提貨單與相關(guān)證明文件以證明貨物為其所有，然后與倉(cāng)儲(chǔ)地內(nèi)部人員勾結(jié)把原本不屬于兩公司的貨物提出。但是兩家公司不會(huì)一次性把貨物全部提出，高先生說，兩家公司會(huì)找各種理由先收清需求方的貨款，然后再分期分批交貨。

　　星彥經(jīng)貿(mào)和山錦化工就是利用這個(gè)時(shí)間差，把放置在中東石化碼頭的屬于他人的貨物與屬于自己卻沒有付清開證公司貨款的貨物倒賣了出去。還有一種牟利方式就是這兩家公司收了需求方的貨款卻沒有全額付貨。而這些貨物很多都是靠開證公司付的貨款，因此經(jīng)過多次倒騰，價(jià)值3億元的貨物造成了涉案數(shù)額為26億元的損失。

　　這兩家公司一定沒有想到，今年2、3月液態(tài)化工原料價(jià)格又出現(xiàn)大幅回升。一位業(yè)內(nèi)人士說：“價(jià)格上漲的幅度都已經(jīng)補(bǔ)齊了虧缺，星彥經(jīng)貿(mào)、山錦化工鋌而走險(xiǎn)，實(shí)在是不值得。”

　　涉案公司人去樓空

　　事發(fā)后，兩家公司也已經(jīng)人去樓空。

　　注冊(cè)資金為50萬元的星彥經(jīng)貿(mào)有限公司(以下簡(jiǎn)稱星彥經(jīng)貿(mào))總公司的注冊(cè)地是上海市佳木斯路楊浦區(qū)私營(yíng)經(jīng)濟(jì)園區(qū)內(nèi)的20號(hào)樓。與經(jīng)濟(jì)園區(qū)內(nèi)多數(shù)樓房一樣，20號(hào)樓是一棟三層高的老樓房，但此處空空如也，二樓三樓都是廢棄的空房，四樓正在裝修。

　　一位正在四樓進(jìn)行裝修的工人沒聽說過什么貿(mào)易公司，他指著地上的一塊牌子問記者是不是報(bào)名學(xué)電腦動(dòng)畫的。

　　記者來到經(jīng)濟(jì)園區(qū)內(nèi)的物業(yè)公司進(jìn)行詢問，物業(yè)公司的甘小姐說，星彥經(jīng)貿(mào)只是在經(jīng)濟(jì)園區(qū)內(nèi)注了冊(cè)，從未在此辦公。

　　星彥經(jīng)貿(mào)的分公司注冊(cè)地是上海市虹口區(qū)四平路845號(hào)，而星彥公司的辦公地點(diǎn)卻在后面居民小區(qū)內(nèi)的二樓。前臺(tái)掛著兩個(gè)公司的牌子，一個(gè)是星彥經(jīng)貿(mào)有限公司，一個(gè)是華彥貿(mào)易有限公司。在有五六十平方米的辦公間內(nèi)，只有三四個(gè)人在辦公。

　　一位原是星彥經(jīng)貿(mào)員工的唐小姐告訴記者，星彥經(jīng)貿(mào)原來的業(yè)務(wù)是化工原料，但是因?yàn)槭械啦痪皻猓�已�?jīng)做不下去了。華彥貿(mào)易有限公司的原業(yè)務(wù)以食品生意為主，兩家公司的老板是同一人，此人叫林爾寧。“他已經(jīng)出國(guó)了，現(xiàn)在兩家貿(mào)易公司都不存在了。”唐小姐說。現(xiàn)在的老板叫林加寧，業(yè)務(wù)變成了以IT為主。對(duì)于公司的涉案情況，她表示并不知情。

　　另一家山錦化工有限公司的所在地水閘南路在浦東機(jī)場(chǎng)鎮(zhèn)上，只有十位數(shù)的門牌號(hào)，余下的門牌號(hào)卻在距離此地約七八公里的施灣鎮(zhèn)。可在施灣鎮(zhèn)仍舊沒有找到山錦化工有限公司注冊(cè)登記的180號(hào)。當(dāng)?shù)毓ど叹忠晃辉诖斯ぷ髁?年的人士稱這里不僅沒有180號(hào)，更沒有所謂的化工有限公司，“山錦化工有限公司”和法定代表人“劉新華”這兩個(gè)名字對(duì)他來說是陌生的。該公司的注冊(cè)電話現(xiàn)在也已經(jīng)屬于另一家公司。

　　公安部門正調(diào)查此案

　　業(yè)內(nèi)人士指出，由于化工原料對(duì)GDP的影響在5%以上，這起化工原料失竊案已經(jīng)波及整個(gè)化工原料市場(chǎng)乃至下游企業(yè)全線的市場(chǎng)價(jià)格。不僅如此，由于盜竊案涉及企業(yè)眾多，也使得行業(yè)信用出現(xiàn)危機(jī)；因?yàn)楦骷移髽I(yè)購(gòu)買貨物的資金都被套住了，購(gòu)買貨物的資金出現(xiàn)短缺。

　　據(jù)了解，蒙受損失的企業(yè)幾乎遍布全國(guó)，包括寧波、杭州、南京、青島、上海、溫州、嘉興、福建廈門等地的數(shù)十家外貿(mào)公司。

　　記者致電幾家受害的上市公司，對(duì)方均諱莫如深，表示案件已經(jīng)交由公安機(jī)關(guān)處理，在案件調(diào)查期間不方便向外透露損失的金額，并稱對(duì)自己的公司影響不大。而星彥經(jīng)貿(mào)、山錦化工的主要涉案人員目前已逃往境外。張家港市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)已經(jīng)會(huì)同各地的公安部門聯(lián)合調(diào)查此案。

　　另一個(gè)受害方是張家港中東石化。包括幾家商業(yè)銀行在內(nèi)的幾方債權(quán)人已經(jīng)向法院申請(qǐng)其破產(chǎn)。當(dāng)?shù)匾晃徊辉竿嘎缎彰�的律師稱，當(dāng)?shù)胤ㄔ阂呀?jīng)扣押了中東石化的相關(guān)資產(chǎn)，法院清算完成、扣除相關(guān)費(fèi)用后將進(jìn)行拍賣還債。這位律師說：“那么多上市公司受損失，即使有公司搶先申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全，通過法院扣押被告的財(cái)產(chǎn)，但能追回多少實(shí)在很難說。”

　　對(duì)規(guī)模比較大的貿(mào)易公司來說，他們或許還能勉強(qiáng)承受上千萬元貨物的損失，但是現(xiàn)金鏈的斷裂將是那些貿(mào)易額較小的貨主，不得不面對(duì)的現(xiàn)實(shí)。

　　另一方面，一般的外貿(mào)公司都會(huì)有一個(gè)相對(duì)獨(dú)立于業(yè)務(wù)部門的倉(cāng)儲(chǔ)部控貨部門，向總經(jīng)理直接匯報(bào)。這就導(dǎo)致了貨物被逐漸賣走，但出貨方有時(shí)候卻并不知情的情況的出現(xiàn)。

　　發(fā)生這起案件之后，如今各家貿(mào)易公司均已部署相關(guān)業(yè)務(wù)部門徹查國(guó)內(nèi)各交易港的倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)，嚴(yán)防再發(fā)生此類問題。

　　“中東石化的化工碼頭屬于其個(gè)人碼頭，與張家港其他碼頭沒有直接關(guān)系，”張家港港務(wù)集團(tuán)的一位調(diào)度員說，“但是這多多少少會(huì)影響張家港其他化工碼頭的生意。”這也就難怪負(fù)責(zé)化工原料的船務(wù)代理長(zhǎng)吁短嘆生意都跑到周邊碼頭去了。

　　5月21日，記者再次來到中東石化碼頭附近。時(shí)值周末，周圍的碼頭仍有油罐車來來往往，只有中東石化碼頭仍舊雙門緊鎖。