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流通股股東每10股將獲付2.5股
本報北京電 (記者 王樂) 金牛能源(資訊 行情 論壇)今日推出了股權分置改革方案。其主要內容為：邢臺礦業(集團)有限責任公司作為金牛能源唯一非流通股股東，擬從其所持有的股份中拿出一部分作為對價，支付給流通股股東，以換取其非流通股份的流通權，即按股權分置改革方案實施之股權登記日登記在冊的流通股股東每持有10股將獲得2.5股股票。
方案實施后，公司資產、負債、所有者權益、股本總數、凈利潤等財務指標均不會發生變化，但股權結構將發生變化。目前，以5月10日為股權登記日，按每10股轉增6股并派5元現金后，邢礦集團所持股份占總股本的72.11%，考慮到目前發行在外的可轉債全部以當前轉股價完成后，邢礦集團占總股本66.1%。方案實施后，邢礦集團所持股份將由方案實施前的5.2億股下降到預計4.5333億股，占總股本的比重也將由66.1%下降為57.63%，而其他流通股份由將由2.6667億股上升到3.3334億股，比重由33.9%上升為42.37%。
邢礦集團承諾，其持有的股份自獲得上市流通權之日起，至少在18個月內不上市交易或者轉讓；在前項承諾期期滿后，邢礦集團通過證券交易所掛牌交易出售的股份占金牛能源股份總數的比例在18個月內不超過5%。
關于方案實施后的股票價格，公司在改革意見書中稱主要通過參考成熟市場可比公司來確定。考慮到邢礦集團持股鎖定承諾因素，預計方案實施后的股票市盈率水平應該在11—12倍左右。公司管理層估計，公司2005年度凈利潤將不低于5億元。據此計算，方案實施后公司2005年每股收益預計在0.64元以上，因此方案實施后的股票價格預計在7.04—7.68元之間。
金牛能源將于6月17日召開臨時股東大會審議股權分置改革方案。股權登記日為6月3日。根據方案，臨時股東大會就董事會提交的股權分置改革方案作出決議，必須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可選擇現場投票、委托獨立董事投票和網絡投票中的一種表決方式參加投票。
由于截至5月10日金牛能源尚有42244.67萬元可轉債在市場流通，公司表示將采取多項措施保護可轉債持有人的利益。公司董事會承諾：該方案獲得股東大會決議通過后，在方案實施股權登記日后6個月內，若公司A股股票在任意連續30個交易日中有20個交易日的收盤價格的算術平均值低于當期轉股價格的85%時，公司董事會必須向下修正轉股價格；當轉股價格向下修正幅度為30%以上時，董事會將提議并經股東大會審議通過后實施。
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