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此案尚未結(jié)案，公司稱截至目前無資金損失
民生銀行(資訊 行情 論壇)(600016)今日公告稱，2004年8月12日，公司廣州分行白云支行發(fā)現(xiàn)一起商業(yè)承兌匯票詐騙案件，遂立即對(duì)票據(jù)進(jìn)行止付并向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵察發(fā)現(xiàn)，廣州駿鵬置業(yè)公司范某等人伙同民生銀行廣州分行白云支行原副行長(zhǎng)凌某涉嫌票據(jù)詐騙，詐騙金額共計(jì)3億元。公安機(jī)關(guān)立即凍結(jié)相關(guān)企業(yè)在民生銀行的銀行賬戶資金3.
5億元。民生銀行稱，目前，此案尚未結(jié)案，公安機(jī)關(guān)正在對(duì)案件做進(jìn)一步偵查。截至目前公司無資金損失。
此案在民生銀行披露前早已曝光。在公安部2004年底公布的金融票證犯罪典型案件中，廣州駿鵬置業(yè)用偽造商業(yè)承兌匯票實(shí)施詐騙案赫然在列。根據(jù)當(dāng)時(shí)的案情通報(bào)，民生銀行廣州白云支行8月12日分別收到天津農(nóng)行津西支行、世貿(mào)支行委托收款的商業(yè)承兌匯票各十張，其中出票人均為廣州駿鵬置業(yè)，收款人均為天津上杭工貿(mào)有限公司，出票日期均為2004年2月10日，每張匯票的出票金額均為1000萬元，總金額達(dá)2億元。白云支行經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，該行從未向廣州駿鵬置業(yè)出售過商業(yè)承兌匯票，該公司自2003年5月起在白云支行的結(jié)算賬戶上無任何資金，且加蓋在每張匯票上的白云支行行政公章屬偽造。白云支行據(jù)此認(rèn)定上述匯票涉嫌偽造。接報(bào)后，公安部即協(xié)調(diào)部署天津市公安局展開偵查。此后，追捕廣州駿鵬置業(yè)法人代表范駿業(yè)等犯罪嫌疑人和追查涉案資金流向等有關(guān)工作一直在進(jìn)展中。
據(jù)媒體報(bào)道，這起金融詐騙案與廣州駿鵬置業(yè)收購號(hào)稱中國(guó)第一爛尾樓的廣州中誠(chéng)廣場(chǎng)有關(guān)，報(bào)道稱范駿業(yè)涉嫌利用金融票證詐騙獲取用于收購中誠(chéng)廣場(chǎng)的款項(xiàng)。2002年10月，廣州駿鵬置業(yè)聯(lián)合其控股的北京金貿(mào)投資公司以9.24億元買下中誠(chéng)廣場(chǎng)。據(jù)悉，廣州市中院已向廣東省高院建議：駿鵬公司已失去誠(chéng)信，建議撤銷原變賣方式，并盡快將該項(xiàng)目交付拍賣。目前駿鵬公司交納的中誠(chéng)廣場(chǎng)項(xiàng)目首筆3.5億元已被廣州市中院和廣州、天津兩地公安機(jī)關(guān)輪候凍結(jié)。
作者 張喜玉
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