同人華塑議案遭副董事長質疑 其他董事全部通過

　　對于被董事會其他成員定義為“保障全體股東利益”的議案，同人華塑(資訊 行情 論壇)副董事長認為不嚴肅不慎重

　　□ 本報記者 張歆

　　8：1，同人華塑000509董事會在審議一項對外擔保議案時出現了分歧。董事會成員有 分歧也許并不奇怪，但是，提出反對的董事為該公司副董事長李建生。而且，對于被董事會其他成員定義為“將為公司經營發展提供良好的資金保障，有利于提高公司經濟效益，且有利于保障公司及全體股東的利益”的議案，李建生選擇了“不嚴肅，不慎重”、“無法作出合理判斷”、“堅決反對”的詞語來表達自己的想法。近年來，隨著監管力度的加大，上市公司獨立董事“揭竿而起”的事件時有發生，如今，連副董事長都開始高呼“不能預見其深層次的內容是否真實、完整”，那么，普普通通的投資者又怎能實現保護自己、做出合理的判斷呢？

　　同人華塑于2005年4月5日以電子郵件的方式通知各董事，定于2005年4月7日以通訊表決方式召開董事會第六屆第四次臨時會議。本次會議在2005年4月7日召開，會議應參加董事九人，實際參加董事九人，所有參會董事對議案進行了審議及表決。會議內容是審議有關《關于同人華塑控股子公司華塑建材有限公司與成都金煒制管有限公司進行互保的議案》。事實上，就是這份議案在董事會成員間形成了尖銳對立。

　　公告顯示，同人華塑下屬控股子公司華塑建材有限公司于2005年4月3日與成都金煒制管有限責任公司簽訂了《互為擔保協議》，雙方同意互相為對方流動資金借款和銀行承兌匯票等融資行為提供擔保。雙方貸款擔保為信用擔保，擔保主體為協議雙方，擔保金額累計為人民幣3000萬元整。該擔保協議有效期一年，從雙方各自與銀行簽訂擔保合同時間算起。同時，對方控股股東四川金煒集團有限公司與華塑建材有限公司簽訂了《反擔保協議》，同意以其全資子公司成都金牛玻璃鋼廠100%的股權為華塑建材有限公司給金煒制管在銀行借款擔保事宜提供不可撤銷之反擔保，期限一年?從華塑建材有限公司與銀行簽訂擔保合同時間算起?。上述《互為擔保協議》和《反擔保協議》經雙方審批程序批準后生效。

　　最終，會議以8票同意，1票反對，0票棄權，審議通過了上述協議，根據《公司章程》的有關規定，本次擔保事項無需經股東大會批準。

　　同人華塑董事會認為：成都金煒制管有限責任公司資產狀況、盈利能力和資信狀況良好，具有足夠的債務清償能力，并且，此次擔保符合證監會與國資委于2003年9月下發的《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》中對擔保對象資格的規定，雙方進行相互擔保，風險與利益共存。互保協議書的簽訂將為公司經營發展提供良好的資金保障，有利于提高公司經濟效益，且有利于保障公司及全體股東的利益。

　　投反對票的李建生副董事長認為：1、所提供的背景資料，不能預見其深層次的內容是否真實、完整，也沒有提供資金用途和理由，無法做出合理判斷；2、“互保”屬于公司重大事項，理應召開董事會和股東大會充分討論和研究，在短時間內，僅以通訊表決方式表決，是不嚴肅，不慎重的。基于上述事實，對此議案兩項表決事項，表示堅決反對。

　　資料顯示，成都金煒制管有限責任公司法定代表人：張興昌，注冊資本：?人民幣?3000萬元，經營范圍：生產、銷售：預應力鋼筒混凝土管道、鋼筋混凝土管、水泥混凝土制品、玻璃鋼制品及輔料、建筑材料；銷售：化工產品?不含危險品?、機械設備、儀器儀表及配件、五金交電、百貨。生產、銷售輸水鋼管。

　　該公司2004年經審計的財務報表顯示：資產總額：17351.5萬元，負債總額：7445.9萬元，凈資產：9905.6萬元。

　　此外，截至目前，同人華塑擔保總額為15575萬元，其中為公司控股子公司擔保3075萬元，對外擔保12500萬元，占公司凈資產的40.11%。無逾期擔保情況。