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深圳市鄂爾多斯實(shí)業(yè)有限公司副老總等7名涉嫌人員被捕
昨日上午，深圳市國(guó)稅局首次對(duì)外公布了深圳市鄂爾多斯實(shí)業(yè)有限公司涉嫌騙稅案的案情，這起案件由深圳市國(guó)稅局和深圳市公安局最近聯(lián)手破獲。該案是國(guó)家稅務(wù)總局和公安部親自督辦的特大虛開(kāi)、騙稅案“夏都專案”的案件之一。目前，涉案企業(yè)深圳市鄂爾多斯實(shí)業(yè)有限公司、深圳市福裕祥服裝有限公司、深圳市德裕泰紡織有限公司的有關(guān)涉嫌人員已
被逮捕。
案件線索來(lái)自青海西寧
2004年初，青海省國(guó)稅局向深圳市國(guó)稅局和深圳市公安部門提供線索，該局在調(diào)查青海西寧三蘭制衣有限公司涉稅情況時(shí)發(fā)現(xiàn)，該公司向深圳市鄂爾多斯實(shí)業(yè)有限公司開(kāi)具的43份增值稅專用發(fā)票屬虛開(kāi)性質(zhì)，深圳市鄂爾多斯實(shí)業(yè)有限公司具有騙稅嫌疑。
成立聯(lián)合專案組偵查
對(duì)來(lái)自青海的線索，深圳市國(guó)稅局、深圳市公安局高度重視，并按照國(guó)家稅務(wù)總局、公安部的要求，抽調(diào)60多名精兵強(qiáng)將，成立聯(lián)合專案組，對(duì)深圳市鄂爾多斯實(shí)業(yè)有限公司進(jìn)行立案?jìng)刹椋瑐善茣r(shí)間長(zhǎng)達(dá)8個(gè)多月。調(diào)查期間，該專案組以該公司的深圳市內(nèi)供貨商、外地供貨商、境外購(gòu)貨方及該公司出口貨物運(yùn)輸、資金、結(jié)匯等關(guān)鍵環(huán)節(jié)為突破口，經(jīng)過(guò)大量的調(diào)查取證，發(fā)現(xiàn)深圳市鄂爾多斯實(shí)業(yè)有限公司的出口業(yè)務(wù)存在接受虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票、與虛開(kāi)發(fā)票企業(yè)虛構(gòu)購(gòu)銷業(yè)務(wù)、簽訂虛假的購(gòu)銷合同和外貿(mào)合同、虛構(gòu)外商等一系列重大涉稅問(wèn)題，涉嫌利用上述手段進(jìn)行騙取出口退稅活動(dòng)。
涉及8個(gè)省34家企業(yè)
據(jù)統(tǒng)計(jì)，深圳市鄂爾多斯實(shí)業(yè)有限公司于2003年5月至2004年2月期間共取得增值稅專用發(fā)票2522份，稅額4285萬(wàn)元，價(jià)稅合計(jì)2.9億元，涉及8個(gè)省34家企業(yè)。目前，已確認(rèn)其中14家企業(yè)開(kāi)給深圳市鄂爾多斯實(shí)業(yè)有限公司的增值稅專用發(fā)票是虛開(kāi)發(fā)票，共涉及增值稅專用發(fā)票975份，稅額1432萬(wàn)元。另11家企業(yè)開(kāi)給該公司的增值稅專用發(fā)票也存在虛開(kāi)的重大嫌疑，涉及發(fā)票1403份，稅額2114萬(wàn)元，對(duì)此，深圳國(guó)稅、公安部門仍在深入核查當(dāng)中。
7名犯罪嫌疑人被逮捕
據(jù)深圳市國(guó)稅局有關(guān)負(fù)責(zé)人透露，深圳市鄂爾多斯實(shí)業(yè)有限公司2003年5月至2004年9月累計(jì)申報(bào)出口退稅4291萬(wàn)元，鑒于該公司具有騙取出口退稅的重大嫌疑，稅務(wù)部門對(duì)該公司退稅申請(qǐng)不予審批。同時(shí)，經(jīng)檢察部門批準(zhǔn)，深圳市公安部門已對(duì)深圳市鄂爾多斯實(shí)業(yè)有限公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)經(jīng)理王加順、財(cái)務(wù)部主管王慶軒、業(yè)務(wù)經(jīng)理陳志宏、梁金明、羅洪錢以及涉嫌向該公司虛開(kāi)發(fā)票的深圳市福裕祥服裝有限公司副總經(jīng)理、深圳市德裕泰紡織有限公司法定代表人陳欽喜，深圳市福裕祥服裝有限公司法定代表人兼總經(jīng)理陳錫林等7名犯罪嫌疑人執(zhí)行了逮捕。目前，深圳市公安、國(guó)稅部門正在抓緊深入取證，準(zhǔn)備對(duì)上述犯罪嫌疑人提起公訴。
據(jù)深圳市國(guó)稅局有關(guān)人員介紹，深圳市鄂爾多斯實(shí)業(yè)有限公司是獨(dú)立法人，將承擔(dān)獨(dú)立的法律責(zé)任。
涉案金額達(dá)28億元
據(jù)介紹，深圳市鄂爾多斯實(shí)業(yè)有限公司涉嫌騙稅案是國(guó)家稅務(wù)總局和公安部親自督辦的典型特大虛開(kāi)、騙稅案“夏都專案”的案件之一。截至2004年底，“夏都專案”涉案地區(qū)和企業(yè)已由最初的3個(gè)省市3家企業(yè)擴(kuò)大11個(gè)省市211家企業(yè)，涉及增值稅專用發(fā)票、農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票、廢舊物資收購(gòu)發(fā)票、廢舊物資收購(gòu)企業(yè)開(kāi)具用于抵扣的普通發(fā)票、海關(guān)完稅憑證共計(jì)41167份，涉案金額28億元，稅額4.3億元，目前公安機(jī)關(guān)已確定主要涉案犯罪嫌疑人76名。(大洋網(wǎng)記者何濤通訊員 鄭頌飛、卞安東、陳俊峰)
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