股票簡稱：豐原藥業(yè) 股票代碼：000153 公告編號：2007-022

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、會議召開和出席情況

　　安徽豐原藥業(yè)股份有限公司(下稱"公司")2006年度股東大會于2007年6月1日上午9：00在公司辦公樓四樓第一會議室召開。出席會議的股東及股東代理人共4人，均為有限售條件流通股股東，代表股份119,527,614股，占公司總股本的45.97%。公司部分董事、監(jiān)事及其他高級管理人員和見證律師參加了會議。會議由公司董事長張成先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　　大會經(jīng)認(rèn)真審議，以記名投票、現(xiàn)場表決方式通過如下決議：

　　一.通過《公司2006年度董事會工作報告》；

　　同意票119,527,614股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，無反對票和棄權(quán)票。

　　二.通過《公司2006年年度報告》及其摘要；

　　同意票119,527,614股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，無反對票和棄權(quán)票。

　　三.通過《公司2006年度財務(wù)決算的報告》；

　　同意票119,527,614股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，無反對票和棄權(quán)票。

　　四.通過《公司2006年度利潤分配預(yù)案》；

　　根據(jù)深圳南方民和會計師事務(wù)所出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計報告，公司2006年度實(shí)現(xiàn)凈利潤2200.50萬元。根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提取10%的法定盈余公積220.05萬元。2006年度可供股東分配的利潤為19,804,501.48元，加上以前年度的未分配利潤68,774,572.72元，2006年末新老股東共享的利潤為88,579,074.20元(其中未分配利潤3,180,594.37元?dú)w上市前老股東享有)。

　　考慮到公司新建項目、銷售隊伍和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及科研開發(fā)項目實(shí)施等所需大量資金，為節(jié)約財務(wù)費(fèi)用，保證公司快速穩(wěn)步發(fā)展。公司董事會擬定本年度不進(jìn)行利潤分配，也不實(shí)施公積金轉(zhuǎn)增股本的利潤分配預(yù)案。

　　同意票119,527,614股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，無反對票和棄權(quán)票。

　　五.通過《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及其報酬的議案》；

　　同意公司續(xù)聘深圳南方民和會計師事務(wù)所負(fù)責(zé)公司2007年度財務(wù)報告審計工作。公司支付其2007年度審計費(fèi)用為55萬元，并承擔(dān)會計師事務(wù)所審計人員駐公司審計期間的食宿、交通費(fèi)用。

　　同意票119,527,614股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，無反對票和棄權(quán)票。

　　六.通過《公司2006年度監(jiān)事會工作報告》；

　　同意票119,527,614股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，無反對票和棄權(quán)票。

　　上述議案的相關(guān)內(nèi)容刊登于2007年4月17日《證券時報》和《證券日報》上。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會由安徽徑橋律師事務(wù)所委派常合兵律師予以見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為公司2006年年度股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議所通過的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、安徽豐原藥業(yè)股份有限公司2006年年度股東大會決議。

　　2、安徽徑橋律師事務(wù)所關(guān)于公司2006年年度股東大會法律意見書。

　　特此公告。

　　安徽豐原藥業(yè)股份有限公司董事會

　　2007年6月1日