證券代碼：000001 證券簡稱：深發展 公告編號：2007-028

　　本公司及董事保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　深圳發展銀行股份有限公司第六屆董事會第三十次會議審議了本行股東NEWBRIDGE ASIA AIV III, L.P.向公司2006年度股東大會提出的《深圳鵬城會計師事務所關于深圳發展銀行股份有限公司前次募集資金使用情況的專項審核報告》、《關于公司本次發行認股權證募集資金使用用途的議案》和《關于提請授權深圳發展銀行股份有限公司董事會辦理公司發行認股權證具體事宜的議案》的三項臨時提案，根據中國證監會《上市公司股東大會規則》的有關規定，董事會同意上述三項議案，并同意將三項議案提交公司2006年度股東大會審議。

　　臨時提案一：《深圳鵬城會計師事務所關于深圳發展銀行股份有限公司前次募集資金使用情況的專項審核報告》

　　本提案詳見巨潮網(www.cninfo.com.cn)上的有關公告。

　　臨時提案二：《關于公司本次發行認股權證募集資金使用用途的議案》

　　本公司已于第六屆董事會第二十九次會議上審議通過了發行認股權證的計劃，該認股權證行權募集資金擬全部用于補充公司資本金。

　　臨時提案三：《關于提請授權深圳發展銀行股份有限公司董事會辦理公司發行認股權證具體事宜的議案》

　　提請公司2006年度股東大會審議并批準：

　　(1)授權董事會制作認股權證發行、上市申報材料，以及辦理與本次認股權證發行、上市有關的相關事宜。

　　(2)授權董事會在本次認股權證發行上市完成后及/或有關權證持有人行權后，對《公司章程》涉及資本變更等相關條款進行修改。

　　(3)授權董事會辦理《公司章程》的工商變更登記事宜。

　　(4)授權董事會對本次認股權證發行的相關募集資金的使用根據相關監管機關的要求作出適當調整并辦理相關手續。

　　(5)授權董事會辦理其他與本次認股權證發行、上市及權證持有人行權涉及的其他有關事宜。

　　(6)授權期限為自公司2006年度股東大會批準本議案之日起至本次認股權證發行、上市、行權以及相關事項全部辦理完畢之日止。

　　公司2006年度股東大會的其他事項不變。

　　特此公告。

　　深圳發展銀行股份有限公司董事會

　　2007年6月2日