證券代碼：600528 證券簡稱：中鐵二局 編號：臨2007-019

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中鐵二局股份有限公司第三屆董事會2007年第四次會議于2007年5月30日以通訊表決方式召開，應到董事11名，實到董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　為落實公司治理專項工作，便于聽取公司投資者和社會公眾的意見和建議，公司董事會決定設立專門的電話、傳真，具體如下：

　　聯(lián)系人：鄧愛民

　　聯(lián)系電話：13808037351、13350054960

　　聯(lián)系傳真：028-87683980

　　公司網(wǎng)址： www.crec.com.cn

　　聯(lián)系地址：四川成都馬家花園路10號中鐵二局

　　特此公告。

　　中鐵二局股份有限公司董事會

　　2007年6月1日