證券代碼：600671 股票簡稱：ST天目 編號：臨2007-10

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　杭州天目山藥業股份有限公司第六屆董事會第四次(臨時)會議于2007年5月16日通過通訊及專人送達的方式召開。會議應到董事9人，實到董事7人，董事黃建寶、獨立董事徐偉因事未參加本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　本次會議審議并通過了如下決議：

　　1、審議通過了《關于公司繳納天工商廈土地出讓金的報告》，同意7票，反對0票，棄權0票；

　　同意出資1405.6萬元繳納臨安天工商貿大廈土地出讓金，辦理相關土地權證。

　　2、審議通過了《關于對公司全資子公司杭州天目醫藥有限公司進行增資的報告》，同意7票，反對0票，棄權0票；

　　同意對公司下屬全資子公司杭州天目醫藥有限公司進行增資，注冊資本由原來的600萬元增加至2000萬元。

　　杭州天目山藥業股份有限公司

　　董事會

　　二〇〇七年五月十七日