強生控股2004年度股東大會決議公告

　　上海強生控股(資訊 行情 論壇)股份有限公司2004年度股東大會于2005年6月21日上午9：00在上海市政協(xié)華夏會議中心武夷廳召開，出席本次會議的股東及股東代理人共53人，代表股份192，465，049股，占公司股份總數(shù)417，199，496股的46.1326%，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　其中：非流通股股東和股東授權(quán)代理人2人，所持股份172，184，117股，占公司有

　　本次會議由公司董事長張同恩主持，會議采用現(xiàn)場記名投票表決的方式，審議通過了如下決議：

　　一、審議董事會工作報告

　　參加表決的股數(shù)為：192，465，049股，意見如下：

　　同意：192，399，938股

　　占99.9662

　　% 反對：0股

　　棄權(quán)：65，111股

　　占0.0338

　　% 參加表決的流通股股數(shù)為：20，280，932股，意見如下：

　　同意：20，215，821股

　　占99.6790

　　% 反對：0股

　　棄權(quán)：65，111股

　　占0.3210

　　% 參加表決的非流通股股數(shù)為：172，184，117股，意見如下：

　　同意：172，184，117股

　　占100

　　% 反對：0股

　　棄權(quán)：0股

　　二、審議監(jiān)事會工作報告

　　參加表決的股數(shù)為：192，465，049股，意見如下：

　　同意：192，399，938股

　　占99.9662

　　% 反對：0股

　　棄權(quán)：65，111股，占0.0338

　　% 參加表決的流通股股數(shù)為：20，280，932股，意見如下：

　　同意：20，215，821股

　　占99.6790

　　% 反對：0股

　　棄權(quán)：65，111股

　　占0.3210

　　% 參加表決的非流通股股數(shù)為：172，184，117股，意見如下：

　　同意：172，184，117股

　　占100

　　% 反對：0股

　　棄權(quán)：0股

　　三、審議公司2004年度財務(wù)決算報告

　　參加表決的股數(shù)為：192，465，049股，意見如下：

　　同意：192，399，938股

　　占99.9662

　　% 反對：0股

　　棄權(quán)：65，111股

　　占0.0338

　　% 參加表決的流通股股數(shù)為：20，280，932股，意見如下：

　　同意：20，215，821股

　　占99.6790

　　% 反對：0股

　　棄權(quán)：65，111股

　　占0.3210

　　% 參加表決的非流通股股數(shù)為：172，184，117股，意見如下：

　　同意：172，184，117股

　　占100

　　% 反對：0股

　　棄權(quán)：0股

　　四、審議公司2004年度利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案

　　經(jīng)上海上會會計師事務(wù)所審計，公司2004年度實現(xiàn)凈利潤124，722，442.80元，根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提取法定公積金22，807，136.21元，提取法定公益金22，275，269.39元，加上年未分配利潤，本年度實際可供股東分配的利潤為180，573，056.06元。董事會決定今年的分配預(yù)案為：以現(xiàn)有總股本417，199，496股為基數(shù)，向全體股東每10股送紅股2股，合計分配股利83，439，899.20元，尚余未分配利潤97，133，156.86元結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。公司擬以現(xiàn)有總股本417，199，496股為基數(shù)，以資本公積金轉(zhuǎn)增股本每10股轉(zhuǎn)增3股。本議案若經(jīng)股東大會審議通過、實施完畢后，相應(yīng)修改公司章程的股本數(shù)。

　　參加表決的股數(shù)為：192，465，049股，意見如下：

　　同意：192，399，938股

　　占99.9662

　　% 反對：0股

　　棄權(quán)：65，111股，占0.0338

　　% 參加表決的流通股股數(shù)為：20，280，932股，意見如下：

　　同意：20，215，821股

　　占99.6790

　　% 反對：0股

　　棄權(quán)：65，111股，占0.3210

　　% 參加表決的非流通股股數(shù)為：172，184，117股，意見如下：

　　同意：172，184，117股， 占100

　　% 反對：0股

　　棄權(quán)：0股

　　五、審議修改公司章程的議案

　　參加表決的股數(shù)為：192，465，049股，意見如下：

　　同意：192，399，938股

　　占99.9662

　　% 反對：0股

　　棄權(quán)：65，111股，占0.0338

　　% 參加表決的流通股股數(shù)為：20，280，932股，意見如下：

　　同意：20，215，821股

　　占99.6790

　　% 反對：0股

　　棄權(quán)：65，111股，占0.3210

　　% 參加表決的非流通股股數(shù)為：172，184，117股，意見如下：

　　同意：172，184，117股

　　占100

　　% 反對：0股

　　棄權(quán)：0股

　　六、審議續(xù)聘上海上會會計師事務(wù)所的議案

　　參加表決的股數(shù)為：192，465，049股，意見如下：

　　同意：192，399，938股

　　占99.9662

　　% 反對：0股

　　棄權(quán)：65，111股，占0.0338

　　% 參加表決的流通股股數(shù)為：20，280，932股，意見如下：

　　同意：20，215，821股

　　占99.6790

　　% 反對：0股

　　棄權(quán)：65，111股，占0.3210

　　% 參加表決的非流通股股數(shù)為：172，184，117股，意見如下：

　　同意：172，184，117股

　　占100

　　% 反對：0股

　　棄權(quán)：0股

　　七、審議上海市青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)108丘地塊開發(fā)項目重大投資的議案

　　參加表決的股數(shù)為：192，465，049股，意見如下：

　　同意：192，399，938股

　　占99.9662

　　% 反對：0股

　　棄權(quán)：65，111股

　　占0.0338

　　% 參加表決的流通股股數(shù)為：20，280，932股，意見如下：

　　同意：20，215，821股

　　占99.6790

　　% 反對：0股

　　棄權(quán)：65，111股

　　占0.3210

　　% 參加表決的非流通股股數(shù)為：172，184，117股，意見如下：

　　同意：172，184，117股

　　占100

　　% 反對：0股

　　棄權(quán)：0股

　　國浩律師事務(wù)所律師錢大治、林禎律師對本次股東大會召開的合法性進行檢查和驗證，并出具了法律意見書。法律意見書認為：公司本次股東大會的召集和召開，與會人員的資格、會議的表決程序符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。會議所作出的上述各項決議合法有效。

　　備查文件

　　1、與會董事簽字確認的股東大會決議；

　　2、國浩律師事務(wù)所出具的關(guān)于上海強生控股股份有限公司2004年度股東大會法律意見書。

　　特此公告

　　上海強生控股股份有限公司

　　二OO五年六月二十一日（來源：上海證券報）