|
1、審議通過了公司《2004年度董事會工作報告》；
2、審議通過了公司《2004年度監(jiān)事會工作報告》；
3、審議通過了公司《2004年度財務(wù)決算報告》；
4、審議通過了公司《2004年度利潤分配預(yù)案》；
5、審議通過了公司《2004年年度報告及年度報告摘要》；
6、審議通過了關(guān)于解聘華寅會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司，不再擔(dān)任公司財務(wù)會計報告審計機(jī)構(gòu)的議案；
7、審議通過了關(guān)于聘請中磊會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2004年度財務(wù)會計報告審計機(jī)構(gòu)的議案；
8、審議通過了《關(guān)于聘請中磊會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2005年度財務(wù)會計報告審計機(jī)構(gòu)的議案》；
9、審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》；
10、審議通過了《關(guān)于修改股東大會議事規(guī)則的議案》；
11、審議通過了《關(guān)于修改董事會議事規(guī)則的議案》；
12、選舉宋煥軍為公司第六屆董事會董事；
13、增補(bǔ)劉精雄、徐家新為公司第六屆董事會董事；
選舉武杰先生為第六屆董事會董事的議案未獲股東大會通過。
| 
