邯鄲鋼鐵關于召開2005年臨時股東大會的通知

　　本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　會議召開時間：2005年7月28日(星期四)上午9：00。

　　會議召開地點：河北省邯鄲市復興路232號公司會議室。

　　會議召開方式：現場記名投票方式。

　　公司董事會決定于2005年7月28日(星期四)上午9：00在河北省邯鄲市復興路232號公司會議室召開2005年臨時股東大會，會議采取記名方式投票表決，現將會議有關事項公告如下：

　　一、會議議題

　　1、逐項審議《關于回購社會公眾股份的議案》。

　　2、逐項審議《關于授權公司董事會辦理本次回購社會公眾股份相關事宜的議案》。

　　上述議案的，見本報同時刊登的《邯鄲鋼鐵(資訊 行情 論壇)股份有限公司第三屆董事會第七次會議關于回購社會公眾股份的決議公告》。

　　二、會議出席對象

　　1、2005年7月19日交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的持有本公司股票的全體股東；

　　2、本公司董事、監事及高級管理人員。

　　三、會議登記辦法

　　社會公眾股股東于2005年7月21-22日上午8：00？下午5：30持股東帳戶卡、本人身份證；法人股東持營業執照復印件、法定代表人身份證明、法人代表授權委托書、出席人身份證到本公司證券部登記。外地股東可在2005年7月22日前以信函或傳真方式登記。

　　聯系人：張文英、富治敏

　　電話：0310-6071006

　　傳真：0310-6074190

　　郵政編碼：056015

　　四、凡符合出席條件的股東可以書面形式委托他人出席股東大會，受托人須持授權人身份證復印件、股東卡、本人身份證及授權委托書方可出席。授權委托書附后。

　　五、會議為期半天，出席會議者食宿及交通費用自理。

　　邯鄲鋼鐵股份有限公司董事會

　　二○○五年六月十七日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲全權委托 先生(女士)代表我單位(個人)出席邯鄲鋼鐵股份有限公司2005年臨時股東大會，并代表本單位(個人)行使表決權。

　　委托人簽名(或蓋章)： 受托人簽名：

　　委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：

　　委托人持股數： 委托書有效期：

　　委托人股東帳號：

　　二○○五年 月 日（來源：上海證券報）