|
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告 虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
本次會議無否決或修改提案的情況;
本次會議無新提案提交表決.
一、會議召集、召開和出席情況
山西蘭花科技創業股份有限公司2004年度股東大會于2005年6月16日上午8：30在晉城市金輦大酒店二樓會議室召開。會議由董事長賀貴元先生主持，出席股東大會的股東及授權代表共8人，代表本公司有表決權的股份262，993，643股，占公司總股本371，250，000股的70.84%。公司董事、監事和高級管理人員出席了會議。符合《公司法》和本公司章程的規定。
二、提案審議情況
會議經逐項審議并采取記名投票表決方式通過了以下議案：
1、審議通過《關于對山西蘭花科創田悅化肥有限公司進行增資的議案》；
為加快項目推進，盡快提高公司尿素生產能力，提升市場競爭力，決定將山西蘭花科創田悅化肥有限責任公司注冊資本增加到3億元，其中本公司增資2億元，山西蘭花陽城化肥有限公司此次沒有增資。增資后，本公司共出資29900萬元，占99.67%；山西蘭花陽城化肥有限公司出資100萬元，占0.33%。
贊成股份數為35，709，943股，占出席會議有表決權股份總數的100%，反對股份數0股，棄權股份數0股。
此項議案為關聯交易，關聯股東回避表決。
2、審議通過《關于修改<公司章程>的議案》；
贊成股份數為262，993，643股，占出席會議有表決權股份總數的100%，反對股份數0股，棄權股份數0股。
3、審議通過《關于修改<股東大會議事規則>的議案》；
贊成股份數為262，993，643股，占出席會議有表決權股份總數的100%，反對股份數0股，棄權股份數0股。
4、審議通過《關于向銀行申請授信額度的議案》；
根據公司的產業發展規劃和業務發展需要，資金需求量越來越大，為解決資金問題，決定向銀行申請2.5億元的綜合授信額度。
贊成股份數為262，993，643股，占出席會議有表決權股份總數的100%，反對股份數0股，棄權股份數0股。
三、律師見證情況
本次股東大會由北京市眾天中瑞律師事務所從業律師賀虎林先生進行了全過程見證并出具了法律意見書。該法律意見書認為：本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和表決程序符合法律、法規、規范性文件及公司章程的規定。
備查文件目錄
1、經與會董事簽字確認的股東大會決議；
2、北京市眾天中瑞律師事務所出具的法律意見書。
特此公告
山西蘭花科技創業股份有限公司
二OO五年六月十六日（來源：上海證券報）
| 
