|
寶雞鈦業(yè)股份有限公司于2005年6月6日以書(shū)面形式向公司各位監(jiān)事發(fā)出以通訊表決方式召開(kāi)公司第二屆監(jiān)事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議的通知。2005年6月13日公司召開(kāi)了此次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事5人，實(shí)際參加表決監(jiān)事5人，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議通過(guò)認(rèn)真審議，采取記名投票方式，以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，一致通過(guò)了如下議案：
一、《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)延期換屆選舉的議案》。
會(huì)議決定：鑒于公司控股股東寶雞有色金屬加工廠按照陜西有色金屬控股集團(tuán)公司的整體部署，正在進(jìn)行企業(yè)改制工作，未能如期提出下一屆監(jiān)事會(huì)候選人。為確保監(jiān)事會(huì)正常行使職權(quán)，保證公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展，監(jiān)事會(huì)提議在股東大會(huì)選舉產(chǎn)生下一屆監(jiān)事人選并組成新一屆監(jiān)事會(huì)之前，本屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事在任期屆滿后繼續(xù)履行監(jiān)事會(huì)職責(zé)，其期限為本屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日起至股東大會(huì)選舉產(chǎn)生第三屆監(jiān)事會(huì)之日止。在此期間，監(jiān)事會(huì)全體成員應(yīng)繼續(xù)履行勤勉盡責(zé)的義務(wù)。
二、《關(guān)于修改公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的議案》。
會(huì)議決定：擬對(duì)《寶雞鈦業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》相關(guān)條文進(jìn)行修訂，具體內(nèi)容如下：
(1)公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則原第七條為，“監(jiān)事每屆任期三年。監(jiān)事任期屆滿，可連選連任。
監(jiān)事中的股東代表由股東大會(huì)選舉或更換，候選人由監(jiān)事會(huì)或占公司普通股總股份百分之十以上的股東單獨(dú)或聯(lián)合提出，經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)半數(shù)以上同意選舉產(chǎn)生。職工代表由公司工會(huì)組織職工提名，經(jīng)公司職工代表大會(huì)半數(shù)以上同意選舉產(chǎn)生或更換。
公司監(jiān)事至少應(yīng)有一名具有高級(jí)會(huì)計(jì)師職稱的人員擔(dān)任。”
修改為：
“第七條 監(jiān)事每屆任期三年。監(jiān)事任期屆滿，可連選連任。
監(jiān)事中的股東代表由股東大會(huì)選舉或更換，候選人由監(jiān)事會(huì)或占公司普通股總股份百分之十以上的股東單獨(dú)或聯(lián)合提出，經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)半數(shù)以上同意選舉產(chǎn)生。職工代表由公司工會(huì)組織職工提名，經(jīng)公司職工代表大會(huì)半數(shù)以上同意選舉產(chǎn)生或更換。
公司監(jiān)事至少應(yīng)有一名具有高級(jí)會(huì)計(jì)師職稱的人員擔(dān)任。
選舉由股東代表出任的監(jiān)事采用累積投票制度進(jìn)行表決，即公司股東大會(huì)選舉兩名或兩名以上由股東代表出任的監(jiān)事時(shí)，有表決權(quán)的每一股份擁有與應(yīng)選出的董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的選舉權(quán)，股東擁有的選舉權(quán)可以集中使用，也可以分散投向數(shù)人，以所得選票代表選舉權(quán)較多者當(dāng)選。
監(jiān)事選舉累積投票制實(shí)施細(xì)則由董事會(huì)另行制定，報(bào)股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。
(2)公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則原第四十四條為，“本規(guī)定自監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起實(shí)施。”
修改為：
“第四十四條 監(jiān)事會(huì)制定監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則，以確保監(jiān)事會(huì)的工作效率和監(jiān)督職能的行使。
監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)后生效。”
上述議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議通過(guò)。
特此公告
寶雞鈦業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二OO五年六月十四日（來(lái)源：上海證券報(bào)）
| 
