匯源通信第六屆十五次董事會決議公告

　　一、審議通過了《公司關于修改〈公司章程〉的議案》；

　　二、同意聘任秦要武先生、田寶成先生擔任公司副總經理；

　　三、審議通過了《公司關于資金占用和對外擔保的自查報告》；

　　四、審議通過了《公司關于向中國農業銀行成都市錦城支行申請22000萬元綜合授信的議案》；

　　五、審議通過了《公司關于為控股子公司四川匯源進出口有限公司向銀行申請6000萬元人民幣綜合授信提供擔保的議案》；

　　六、審議通過了《公司關于對控股子公司四川匯源電力光纜有限公司進行增資的議案》；

　　七、定于2005年6月30日上午9：30在公司三樓會議室召開2005年第一次臨時股東大會。