廣州控股(600098)董事會決議及重大事項公告

　　廣州發展實業控股集團股份有限公司于2005年6月8日召開三屆二十五次董事會，會議審議通過關于同意簽署新東周窯礦井建設項目《合資框架協議書》的決議：公司屬下全資子公司廣州珠江電力燃料有限公司(下稱：珠電燃料公司)于同日與大同煤礦集團有限責任公司(下稱：大同煤礦集團)簽署了新東周窯礦井建設項目《合資框架協議書》。新東周窯礦井項目建設內容包括建設年產1000萬噸特大型礦井一座、年產1000萬噸現代化洗煤廠一座，以及相關配套設施。該項目總投資暫定為人民幣20億元，最后以政府有關部門核準的總投資額為準 。注冊資本金暫定為項目總投資的35%，計人民幣7億元，其中珠電燃料公司出資2.8億元，占40%股權。項目投資額除注冊資本外，所需其他資金，由合資公司采取雙方共同認可的融資方式進行籌措。該項目的礦業權將由合資公司購買，或由大同煤礦集團采取不溢價原則按不超過注冊資本30%的比例作為出資，其余由合資公司在經營期內分期購買或租賃。公司此次投資新東周窯礦井建設項目的資金來源由公司自有資金解決。