凱馬B股(900953)董事會決議暨關聯交易公告

　　華源凱馬股份有限公司于2005年6月6日以通訊方式召開三屆二次董事會，會議審議通過公司擬轉讓所持山東華源山拖有限公司(注冊資本為1億元人民幣，公司出資9900萬元，擁有其99%的權益，下稱：華源山拖)股權的議案：公司與上海華源投資發展(集團)有限公司(持有公司21.5%的股權，為公司的控股股東，下稱：華源投發)于同日簽訂《股權轉讓協議》及《股權托管協議》，公司將持有的華源山拖99%股權及附屬于該股權的其它權益轉讓給華源投發。以華源山拖截至2005年2月28日經評估后的凈資產值為基準，結合華源山拖截至2005年4 月30日的帳面凈資產實際情況，由公司以2000萬元人民幣的轉讓總價款，將所持華源山拖99%的股權及附屬于該股權的其它權益，全部轉讓給華源投發。上述交易完成后，公司將不再持有華源山拖的股權。

　　本次交易構成了關聯交易。