華源凱馬股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議公告

　　本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　華源凱馬股份有限公司于2005年6月2日以專人送達及傳真的方式發出召開第三屆董事會第二次會議的通知，于2005年6月6日以通訊方式召開會議。會議應到董事9名，實際參加會議董事9名，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　會議審議了《關于公司擬轉讓所持山東華源山拖有限公司股權的議案》。本次股權轉讓構成了本公司與大股東的關聯交易，其中2名關聯董事在表決時進行了回避；董事李寒松先生為被轉讓公司總經理，該名董事投反對票；其他6名非關聯董事一致通過了該項議案。該項關聯交易不需要股東大會表決通過。

　　特此公告。

　　華源凱馬股份有限公司董事會

　　二00五年六月七日（來源：上海證券報）