中信證券股份有限公司第二屆監事會第五次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中信證券股份有限公司第二屆監事會第五次會議于2005年5月31日在北京京城大廈召開，應到監事9人，實到監事7人，張錦衛副監事長、秦永忠監事因事未出席會議，其中，張錦衛副監事長、秦永忠監事均委托關夢珠女士代為行使表決權。本次監事會有效表決數占監事 總數的100%，符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。

　　全體參加表決的監事一致同意作出如下決議：

　　審議通過了《關于選舉公司監事長的議案》，根據該議案，關夢珠女士擔任公司監事長。

　　(關夢珠女士簡歷詳見2005年4月20日的《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》)

　　特此公告。

　　中信證券股份有限公司監事會

　　2005年5月31日（來源：上海證券報）