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上海輕工機(jī)械股份有限公司于2005年6月2日上午假上海機(jī)場城市航站樓管理有限公司會議廳召開公司第十四次股東大會(暨2004年年會)。與會股東及授權(quán)代表共28名，代表股份186199432股，(其中非流通股186198700股，流通股732股)，占公司股份總額的88.5854%，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由鄭樹昌董事長主持。
本次股東大會共審議了十六項議案，有效表決權(quán)數(shù)為186199432股。經(jīng)大會表決：
一、以186199411股同意；11股反對；10股棄權(quán)，通過《公司二OO四年度董事會工作報告》的議案。其中同意該議案的占出席股東有效表決權(quán)數(shù)的99.9999%。
流通股711股同意；11股反對；10股棄權(quán)。非流通股186198700股同意；
0股反對；0股棄權(quán)。
二、以186199411股同意；11股反對；10股棄權(quán)，通過《公司二OO四年度監(jiān)事會工作報告》的議案。其中同意該議案的占出席股東有效表決權(quán)數(shù)的99.9999%。
流通股711股同意；11股反對；10股棄權(quán)。非流通股186198700股同意；
0股反對；0股棄權(quán)。
三、以186199411股同意；20股反對；1股棄權(quán)，通過《公司二OO四年度財務(wù)決算報告》的議案。其中同意該議案的占出席股東有效表決權(quán)數(shù)的99.9999%。
流通股711股同意；20股反對；1股棄權(quán)。非流通股186198700股同意；
0股反對；0股棄權(quán)。
四、以186199411股同意；11股反對；10股棄權(quán)，通過《公司二OO四年度利潤分配預(yù)案》。其中同意該議案的占出席股東有效表決權(quán)數(shù)的99.9999%。
流通股711股同意；11股反對；10股棄權(quán)。非流通股186198700股同意；
0股反對；0股棄權(quán)。
五、以186199411股同意；20股反對；1股棄權(quán)，通過修改《公司章程》的議案。其中同意該議案的占出席股東有效表決權(quán)數(shù)的99.9999%。
流通股711股同意；20股反對；1股棄權(quán)。非流通股186198700股同意；
0股反對；0股棄權(quán)。
六、以186199411股同意；11股反對；10股棄權(quán)，通過修改《公司股東大會議事規(guī)則》的議案。其中同意該議案的占出席股東有效表決權(quán)數(shù)的99.9999%。
流通股711股同意；11股反對；10股棄權(quán)。非流通股186198700股同意；
0股反對；0股棄權(quán)。
七、以186199411股同意；11股反對；10股棄權(quán)，通過修改《公司董事會議事規(guī)則》的議案。其中同意該議案的占出席股東有效表決權(quán)數(shù)的99.9999%。
流通股711股同意；11股反對；10股棄權(quán)。非流通股186198700股同意；
0股反對；0股棄權(quán)。
八、以186199411股同意；20股反對；1股棄權(quán)，通過《李可寧先生因工作原因不再擔(dān)任公司第四屆董事會董事》的議案。其中同意該議案的占出席股東有效表決權(quán)數(shù)的99.9999%。
流通股711股同意；20股反對；1股棄權(quán)。非流通股186198700股同意；
0股反對；0股棄權(quán)。
九、以186199411股同意；20股反對；1股棄權(quán)，通過《周一烽先生因工作變動不再擔(dān)任公司第四屆董事會董事》的議案。其中同意該議案的占出席股東有效表決權(quán)數(shù)的99.9999%。
流通股711股同意；20股反對；1股棄權(quán)。非流通股186198700股同意；
0股反對；0股棄權(quán)。
十、以186199411股同意；11股反對；10股棄權(quán)，通過《朱益民先生因工作原因不再擔(dān)任公司第四屆董事會董事》的議案。其中同意該議案的占出席股東有效表決權(quán)數(shù)的99.9999%。
流通股711股同意；11股反對；10股棄權(quán)。非流通股186198700股同意；
0股反對；0股棄權(quán)。
十一、以186199411股同意；11股反對；10股棄權(quán)，通過《唐國良先生因工作變動不再擔(dān)任公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事》的議案。其中同意該議案的占出席股東有效表決權(quán)數(shù)的99.9999%。
流通股711股同意；11股反對；10股棄權(quán)。非流通股186198700股同意；
0股反對；0股棄權(quán)。
十二、以186199411股同意；20股反對；1股棄權(quán)，通過《增補(bǔ)于成鋼先生為公司第四屆董事會獨(dú)立董事》的議案。其中同意該議案的占出席股東有效表決權(quán)數(shù)的99.9999%。
流通股711股同意；20股反對；1股棄權(quán)。非流通股186198700股同意；
0股反對；0股棄權(quán)。
十三、以186199411股同意；11股反對；10股棄權(quán)，通過《增補(bǔ)米展成先生為公司第四屆董事會董事》的議案。其中同意該議案的占出席股東有效表決權(quán)數(shù)的99.9999%。
流通股711股同意；11股反對；10股棄權(quán)。非流通股186198700股同意；
0股反對；0股棄權(quán)。
十四、以186199411股同意；11股反對；10股棄權(quán)，通過《增補(bǔ)杜煊君先生為公司第四屆董事會董事》的議案。其中同意該議案的占出席股東有效表決權(quán)數(shù)的99.9999%。
流通股711股同意；11股反對；10股棄權(quán)。非流通股186198700股同意；
0股反對；0股棄權(quán)。
十五、以186199411股同意；11股反對；10股棄權(quán)，通過《增補(bǔ)朱益民先生為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事》的議案。其中同意該議案的占出席股東有效表決權(quán)數(shù)的99.9999%。
流通股711股同意；11股反對；10股棄權(quán)。非流通股186198700股同意；
0股反對；0股棄權(quán)。
十六、以186199411股同意；20股反對；1股棄權(quán)，通過《續(xù)聘上海上會會計師事務(wù)所有限公司為公司2005年財務(wù)審計會計事務(wù)所》的議案。其中同意該議案的占出席股東有效表決權(quán)數(shù)的99.9999%。
流通股711股同意；20股反對；1股棄權(quán)。非流通股186198700股同意；
0股反對；0股棄權(quán)。
本次股東大會邀請國浩律師集團(tuán)(上海)事務(wù)所李辰律師出席并出具法律意見書。
律師認(rèn)為：公司第十四次股東大會(暨2004年年會)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格合法、有效；表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
上海輕工機(jī)械股份有限公司
二OO五年六月二日（來源：上海證券報）
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