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本公司及監事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
科達集團股份有限公司(下稱“公司”)于2005年5月22日以書面的形式發出了召開第四屆監事會第五次會議的通知，于2005年6月2日下午在山東省東營市府前大街276號東營科英激光電子有限公司四樓會議室召開。應到監事3人，實到3人，符合《公司法》及《公司章程
》的有關規定。會議由監事會主席延新貴先生主持。經與會監事審議，以舉手表決的方式全票審議通過了如下決議：
一、審議通過2005年監事會工作計劃；
2005年監事會主要工作計劃為：1、進一步細化監事會的監督檢查工作和辦法；2、組織學習培訓，提高執業水平；3、監督公司建立完善董事、監事、高級管理人員薪酬及考核制度；4、對公司的規范運作情況(包括日常經營決策是否履行了必要的程序，對重要事項是否及時、正確的履行信息披露程序，關聯交易是否履行了相關的決策程序，價格是否公平，有無損害中小股東的利益等)每季度進行一次例行檢查；5、按季度對公司的財務情況進行檢查，適時發表相關意見；6、對公司的日常經營及依法運作情況進行監督，如有違規行為及時制止并向監管部門匯報；7、對公司募集資金的使用進行核實和監督；8、監督檢查董事會對股東大會決議的執行情況；9、監督檢查公司的對外投資情況，包括對外收購兼并及出售資產情況；10、監事在列席董事會會議的同時，定期或不定期的召開監事會會議，對相關事項發表意見。
二、審議通過《公司關于對中國證監會山東監管局巡檢意見的整改報告》。
特此公告。
科達集團股份有限公司監事會
二○○五年六月三日（來源：上海證券報）
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