西藏金珠(600773)股東大會(huì)決議公告

　　西藏金珠股份有限公司于2005年5月31日召開(kāi)2005年第一次股東大會(huì)暨2004年股東年會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

　　一、同意增補(bǔ)賈利民為公司第三屆董事會(huì)董事。

　　二、通過(guò)公司計(jì)提壞帳準(zhǔn)備報(bào)告的議題。

　　三、通過(guò)公司2004年年度報(bào)告及其摘要。

　　四、通過(guò)公司2004年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案：不分配，不轉(zhuǎn)增。

　　五、通過(guò)修改公司章程的議題。

　　六、續(xù)聘深圳大華天誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2005年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。