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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。
江西洪城水業(yè)股份有限公司第二屆董事會第六次會議于2005年5月31日在公司三樓會議室召開。本次會議的通知已于2005年5月20日以專人送出方式、電子郵件方式及傳真方式發(fā)出。本次會議應參加表決董事11人，實際親自參加會議并表決董事10人，董事顧國源先生全
權委托董事劉忠先生出席會議并行使表決權，因此總有效票數為11票。公司監(jiān)事、公司保薦代表人徐海嘯先生、江西華邦律師事務所律師胡海若先生和部分高管人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法有效。
本次會議的議題經各位董事的認真審議，采取舉手表決方式，一致同意選舉毛木金先生為公司第二屆董事會董事長(毛木金先生簡歷附后)。
(其中：同意票11票；反對票0票；棄權票0票)
特此公告。
江西洪城水業(yè)股份有限公司董事會
二OO五年五月三十一日
附：毛木金先生簡歷
毛木金先生，1949年出生，研究生學歷，高級工程師，南昌市第十二屆人大代表，中國土木建筑學會給排水學術委員會委員，中國城鎮(zhèn)供水協會常務理事，華東交通大學名譽教授。曾任南昌市自來水公司副經理兼總工程師、南昌市自來水有限責任公司副董事長、總經理、南昌水業(yè)集團有限責任公司董事長。2002年8月至2005年5月任南昌水業(yè)集團有限責任公司董事長兼總經理、本公司董事。毛先生曾獲得南昌市人民政府勞動模范、南昌市優(yōu)秀共產黨員、江西省優(yōu)秀企業(yè)家等榮譽稱號；毛先生對公司經營和給排水技術有豐富的經驗。（來源：上海證券報）
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