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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
本次會議沒有否決或修改提案的情況；
本次會議無臨時議案提交表決；
本次會議審議事項為普通表決事項；
本次會議審議事項無關聯交易事項。
天津天藥藥業股份有限公司(以下簡稱公司)2005年第一次臨時股東大會于2005年5月31日上午，在天津遠洋賓館以現場方式召開，會議由董事長劉永和先生召集和主持。出席會議股東及股東代表5人，全部為非流通股股東，代表有表決權的股份175，775，012股，占本公司已發行股份的69.80%。本次會議出席董事6人，監事3人，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議以記名投票表決的方式通過了變更募集資金投向的議案：鑒于原材料供應及市場前景變化等因素，將前次募集資金項目甾體藥物和避孕藥物新資源皂素投產項目(①收購天津藥業集團有限公司葫蘆巴皂素生產車間、②年產12，000噸果膠生產車間技改項目、③24，000噸飼料蛋白生產車間技改項目)，變更為年產80噸甾體激素醫藥中間體項目。本次變更募集資金投向不會構成或引起關聯交易事項(本次會議資料已于2005年5月27日刊登在上海證券交易所網站：www.sse.com.cn)。
經出席會議股東表決：同意股數175，775，012股(占出席會議有表決權股數的100%)，棄權股數0股，不同意股數0股。
本次股東大會經北京市觀韜律師事務所律師阮玉琳女士、潘紅女士現場見證，并出具了法律意見書(觀意字(2005)第043號)，全文刊登在上海證券交易所網站：www.sse.com.cn。法律意見書認為，本次股東大會的通知、召集、召開程序符合法律、法規及《規范意見》的規定，符合現行的《公司章程》的規定，參與本次股東大會的人員資格合法有效。本次股東大會對議案的表決程序合法有效。
特此公告！
天津天藥藥業股份有限公司董事會
2005年6月1日（來源：上海證券報）
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