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本公告為青島啤酒股份有限公司(“本公司”)于二OO五年四月二十九日發出的股東年會公告所列第6項和7項關于董事會及監事會成員換屆選舉決議案的補充公告。
根據《中華人民共和國公司法》及其相關監管法規和本公司章程的規定，本公司董事會經與控股股東青島市人民政府國有資產監督管理委員會磋商，現提名下列人士為本公司第五屆董事會董事候選人及本公司第五屆監事會股東代表監事候選人，提交將于二OO五年六月
二十三日召開的本公司二OO四年度股東年會選舉。
第五屆董事會董事候選人名單及簡歷
執行董事候選人
李桂榮先生，現年65歲，本公司董事長。李先生曾任青島市計劃委員會副主任、主任等職務，九六年六月加盟本公司并出任董事長。李先生多年從事企業管理和經濟管理工作，熟悉國家有關經濟政策、法規，在企業管理和經營決策方面有豐富的經驗。李先生具有總攬全局的戰略眼光和駕馭全局的能力，對推進公司法人治理結構和發展戰略的提升發揮了至關重要的作用。
金志國先生，現年48歲，本公司副董事長、總裁，高級經濟師，中歐國際工商學院EMBA畢業。金先生于1975年進入本公司前身青島啤酒廠工作，歷任職員、動力處處長，九四年任啤酒一廠廠長助理，九六年十月出任青啤西安有限責任公司總經理，2000年8月任本公司總經理助理，2001年8月任青啤公司總經理。金先生有近三十年啤酒企業經營管理經驗，對青啤管理模式和企業文化進行創新式發展，尤其是在打造公司團隊學習能力，組織落實公司發展戰略以及推動公司整合和組織變革方面發揮了重要作用。
孫明波先生，現年48歲，本公司常務副總裁，管理學博士。孫先生曾任本公司啤酒一廠副廠長、總工程師，本公司總經理助理兼副總工程師，孫先生具有豐富的啤酒企業生產、技術管理及戰略發展經驗，負責組織了公司與A-B公司戰略聯盟的談判和實施，統籌策劃了公司的重大資產重組和購并項目，在戰略管理理論方面有很深造詣，擁有應用研究員職稱。
劉英弟先生，現年48歲，本公司執行董事。劉先生曾任青島啤酒廠副廠長、本公司副總經理，在企業生產、技術和管理等方面，具有二十多年的豐富經驗，并負責組織推進了公司的管理現代化和信息化建設，擁有高級工程師職稱。
孫玉國先生，現年51歲，本公司董事、副總裁、總會計師，主管公司財務工作。孫先生曾任青島市財政局副處長、市國有資產管理局處長。孫先生在企業和政府部門從事財務工作二十多年，具有豐富的財務管理和資本運作經驗，擁有注冊會計師和注冊評估師資格。2005年2月，孫先生作為山東省唯一入圍人選當選“首屆中國CFO十大年度人物”。
非執行董事候選人
Mr. StephenJ.Burrows(伯樂斯先生)，現年52歲，本公司非執行董事，Mr.Burrows現任美國安海斯？布希國際公司首席執行官和總裁、A-B公司戰略委員會成員，美國威斯康星州大學心理學和地理學學士、美國密蘇里州Lindenwood大學工商管理碩士。歷任A-B公司美國西南部地區銷售副總裁、消費者意識和教育副總裁、品牌管理副總裁等職務，負責“百威”品牌和A-B公司其他啤酒品牌在全美國和各地區的廣告、銷售、包裝、研究和其他的市場發展活動，有二十余年的啤酒企業經營管理及市場運作經驗。
Mr. MarkF.Schumm(馬爽先生)，現年49歲，安海斯-布希國際公司中國業務發展副總裁。美國密蘇里大學科學學士，主修化學工程，密執根大學工商管理碩士，主修財政金融。馬爽先生在啤酒行業有20多年的經驗，在A-B公司曾負責公司規劃及國際業務發展工作，并在財會、金融、出口、歐洲及加拿大地區的產品品牌管理，在日本實地經營管理以及亞洲業務的開拓發展方面有豐富的經驗。
獨立董事候選人
楚振剛先生，現年56歲，本公司獨立董事，現任青島市企業發展投資公司總經理，高級經濟師，南開大學EMBA畢業。楚先生曾任青島市燃料公司副經理，青島市經濟委員會處長，青島市經委副主任、青島市市南區副區長等職，具有二十余年企業管理和經濟管理經驗。楚先生同時擔任青島朗訊科技通訊設備有限公司董事及青島黃海橡膠股份有限公司副董事長等職務。
付洋先生，現年55歲，現任中華全國律師協會副會長、中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員、北京市康達律師事務所合伙人、主任、中信國安信息產業股份有限公司獨立董事。付先生曾任全國人大法制工作委員會經濟法室副主任，主要參加過經濟合同法、涉外經濟合同法、礦產資源法、藥品管理法、公司法、環保法等40余部法律的制訂工作。
李燕女士，現年48歲，中央財經大學財政與公共管理學院教授、財政系主任、碩士生導師。李女士擁有注冊會計師專業資格，并為中國注冊會計師協會非執業會員。李女士主編國家級重點教材《國家預算的理論與實務》等教材、專著20余部，并主持或參與國資委《國有資本預算研究》、財政部《政府采購制度研究》等國家級、部委級課題多項，共計100多萬字，多次獲獎。李女士現為中國財稅法學研究會理事。
潘昭國先生，現年43歲，現任職粵海證券有限公司董事總經理及企業融資部主管。潘先生在金融及證券業已從業19年，于上市監管、商業銀行及投資銀行方面擁有廣泛資深的經驗，并曾負責過多宗在香港聯交所上市融資的大型交易。潘先生擁有會計學碩士學位、法律(榮譽)學士及商業學(榮譽)學士學位，并分別為香港證券專業學會會員、英國特許秘書及行政人員公會及香港公司秘書公會會員。潘先生目前亦在兩家香港交易所主板上市公司中擔任獨立董事。
第五屆監事會股東代表監事候選人
孫賈堯先生，男，現年55歲，現任青島市政府國有控股企業監事會主席，高級政工師。孫先生畢業于山東工學院工業企業管理專業，大專文化程度。曾任青島毛巾廠黨委副書記、臺東區政府副區長、青島市紡織總公司董事，熟悉企業管理及經濟管理。1999年起，先后被市政府委派擔任青島凱聯(集團)有限責任公司和青島(香港)華青發展有限公司專職監事會主席，積累了豐富的監事會運作經驗。
劉清遠先生，男，現年56歲，現任山東天和人律師事務所主任。劉先生畢業于青島化工學院，曾任青島市市南區律師事務所律師，具有長期的法律工作經驗。曾任本公司第三屆、第四屆監事。
鐘明山先生，男，現年53歲，現任山東德盛有限責任會計師事務所所長、高級會計師。大專文化程度，鐘先生歷任財務科長、青島會計師事務所副所長、青島市財政駐廠員處副主任。長期從事財務工作，擁有證券業特許注冊會計師執業資格。曾任本公司第四屆監事。
陳軍先生，男，現年37歲，現任中信萬通證券有限責任公司總經理。陳先生畢業于山東大學，擁有工商管理碩士學位，歷任人民日報社事業發展部主任助理，中信證券山東投行部經理。主要從事投資銀行業務。曾任本公司第四屆監事
鄭曉凡女士，女，現年42歲，現任安海斯-布希亞洲公司財務總監。美國賓西法尼亞州伊思坦大學工商管理碩士。鄭女士在美國、香港等地的國際性企業工作多年，經驗豐富，工作范圍包括業務發展、稅務籌劃及投資咨詢等專業服務，以及公司規劃、財務分析和企業管理。
股東年會適用的代表委任表格
(表決代理委托書)
本人/吾等 A股股東帳號(如適用)：
地址為：(附注1)持有青島啤酒股份有限公司(本公司)股票：A股股/H股股(附注2)。作為本公司的股東，現委任(附注3)大會主席，或為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席二OO五年六月二十三日(星期四)上午九時于中華人民共和國青島市香港東路195號青島啤酒科研中心會議室舉行的本公司股東年會或其遞延會議，并于該大會或其遞延會議代表本人/吾等，依照下列指示就股東年會通告所列決議案投票，如無作出指示，則由本人/吾等的代表酌情決定投票。(第1至8項議案擬為普通決議案，第9項議案擬為特別決議案)
簽署(附注5)：日期：二OO五年 月 日
附注：
1、請用正楷填上全名及地址。
2、請劃去不適用者并請填上以您名義登記與本表決代理委托書有關的股份數目。如未有填上數目，則本表決代理委托書將被視為與以您名義登記的所有本公司股份有關。
3、如欲委任大會主席以外的人士為代表，請將“大會主席”字樣刪去，并在空格內填上您所擬委任代表的姓名及地址。股東可委任一位或多位代表出席及投票，受委任代表毋須為本公司股東。本表決代理委托書的每項更改，將須由簽署人簽字示可。
4、注意，如欲投票贊成任何決議案，請在“贊成”格內加上“？菁如欲投票反對任何決議案，則請在“反對”格內加上“？菁”。如無任何指示，受委任代表可自行酌情投票。有關第6、第7項選舉董事和股東代表監事的議案，將采取逐名表決的方式，對每一個董事、監事候選人逐個進行表決。
5、本表決代理委托書須由您或您正式書面授權的人士簽署。如委托股東為一公司或機構，則表決代理委托書必須加蓋公司或機構印章，或由其董事或正式授權的代理人簽署。本附注所述授權書均須公證。
6、本表決代理委托書連同簽署人經公證的授權書或其他授權文件，最遲須于股東年會召開前24小時送達本公司董事會秘書室，方為有效。
7、股東代理人代表股東出席股東年會時應出示已填妥及簽署的本表決代理委托書及股東代理人的身份證明文件。
8、本表決代理委托書以一式兩份填寫。其中一份應依據附注6的指示予以送達，另一份則應依據附注7的指示于股東年會出示。
青島啤酒股份有限公司
獨立董事提名人聲明
提名人青島啤酒股份有限公司董事會現就提名楚振剛先生、付洋先生、李燕女士和潘昭國先生為青島啤酒股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與青島啤酒股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：
本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的，被提名人已書面同意出任青島啤酒股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人(附：獨立董事候選人聲明書)，提名人認為被提名人
一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；
二、符合青島啤酒股份有限公司章程規定的任職條件；
三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：
1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在青島啤酒股份有限公司及其附屬企業任職；
2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；
3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；
4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；
5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。
四、包括青島啤酒股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。
本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。
提名人：青島啤酒股份有限公司董事會
附：
青島啤酒股份有限公司
獨立董事候選人聲明
聲明人楚振剛、付洋、李燕、潘昭國，作為青島啤酒股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與青島啤酒股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；
二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規定的任職條件。
另外，包括青島啤酒股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。
聲明人：楚振剛、付洋、李燕、潘昭國（來源：上海證券報）
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