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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議沒(méi)有被否決或修改提案的情況
本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決的情況
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
大連圣亞旅游控股股份有限公司二○○四年年度股東大會(huì)于二○○五年五月三十一日上午9：00點(diǎn)在旅順鐵山鎮(zhèn)鐵山溫泉休閑度假村召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)趙偉先生主持。5位股東或股東代表出席本次會(huì)議，代表股份6000萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的65%，以上股東全部為非流通股股東。公司全體董事、監(jiān)事出席了會(huì)議，公司高管人員列席了會(huì)議，公司聘請(qǐng)的律師出席了會(huì)議，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、提案審議情況
經(jīng)大會(huì)審議并以記名投票表決方式表決通過(guò)了如下決議：
1、審議了《2004年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
該議案有效表決股份為6000萬(wàn)股，與會(huì)股東經(jīng)投票表決最終以6000萬(wàn)股贊成、零股反對(duì)、零股棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了該議案。
2、審議了《2004年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
該議案有效表決股份為6000萬(wàn)股，與會(huì)股東經(jīng)投票表決最終以6000萬(wàn)股贊成、零股反對(duì)、零股棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了該議案。
3、審議了《2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
該議案有效表決股份為6000萬(wàn)股，與會(huì)股東經(jīng)投票表決最終以6000萬(wàn)股贊成、零股反對(duì)、零股棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了該議案。
4、審議了《2004年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；
2004年度凈利潤(rùn)4，075，344.54元，期初未分配利潤(rùn)-14，514，590.97元，期末未分配利潤(rùn)-10，439，246.43元，本年度不進(jìn)行分配。
本報(bào)告期盈利但未提出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案的原因：因受“非典”疫情的影響，公司在2003年出現(xiàn)虧損，本報(bào)告期內(nèi)盈利，用于彌補(bǔ)上年度虧損，因此公司本期不進(jìn)行股利分配。
該議案有效表決股份為6000萬(wàn)股，與會(huì)股東經(jīng)投票表決最終以6000萬(wàn)股贊成、零股反對(duì)、零股棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了該議案。
5、審議了《2004年度報(bào)告及摘要》；
該議案有效表決股份為6000萬(wàn)股，與會(huì)股東經(jīng)投票表決最終以6000萬(wàn)股贊成、零股反對(duì)、零股棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了該議案。
6、審議了續(xù)聘大連華連會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2005年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；
該議案有效表決股份為6000萬(wàn)股，與會(huì)股東經(jīng)投票表決最終以6000萬(wàn)股贊成、零股反對(duì)、零股棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了該議案。
三、律師見(jiàn)證情況
本次大會(huì)經(jīng)北京市康達(dá)律師事務(wù)所周凱明律師見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)。
律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格及本次股東大會(huì)的表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議通過(guò)的決議合法有效。
特此公告！
大連圣亞旅游控股股份有限公司
2005年5月31日（來(lái)源：上海證券報(bào)）
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