上海三毛、三毛B股股東大會決議公告

　　上海三毛(資訊 行情 論壇)企業(集團)股份有限公司于2005年5月31日召開2004年度股東大會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2004年度利潤分配方案：不分配，不轉增。

　　二、通過公司2004年度計提八項準備金的議案。

　　三、通過關于2004年度計提特別壞帳準備的議案。

　　四、續聘上海立信長江會計師事務所和浩華會計師事務所對公司2005年度會計報表分別按國內外會計準則對公司會計報表進行審計。

　　五、通過關于日常經營關聯交易預計情況的議案。

　　六、通過關于轉讓上海鑫洲房地產有限公司90%股權的議案。

　　七、通過關于修改公司主要會計估計的議案。

　　八、通過修改公司章程的議案。