ST秋林(600891)召開股東大會的公告

　　哈爾濱秋林集團(tuán)股份有限公司于2005年5月30日召開四屆二十一次董事會及四屆九次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司第五屆董、監(jiān)事會董、監(jiān)事及獨立董事候選人的提案。

　　二、通過修改公司章程的議案。

　　三、通過續(xù)聘利安達(dá)信隆會計師事務(wù)所為公司2005年度審計機構(gòu)的議案。

　　四、通過關(guān)于“公司收購人自查報告”的議案。

　　董事會決定于2005年6月30日上午召開2004年度股東大會，審議以上有關(guān)及2004年度利潤分配預(yù)案等事項。