*ST華發A2004年度股東大會決議公告

　�。ㄒ唬�、審議通過2004年度董事會報告；

　�。ǘ�）、審議通過2004年度監事會報告；

　�。ㄈ�）、審議通過2004年度財務決算報告；

　�。ㄋ模�、審議通過2004年度利潤分配方案；

　�。ㄎ澹�、審議通過2004年年度報告；

　　（六）、補選胡建平先生為第五屆董事會董事；

　　（七）、續聘深圳南方民和會計師事務所及何錫麟會計師行為公司2005年度境內、境外審計師，上述兩家會計師事務所的年度報酬合計為人民幣30萬元整。

　�。ò耍�、審議通過公司《章程》的修改方案。