山大華特2004年年度股東大會決議公告

　　(一)通過了《2004年度董事會工作報告》；

　　(二)通過了《2004年度監事會工作報告》；

　　(三)通過了《2004年度財務決算報告》；

　　(四)通過了《2004年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案》；

　　(五)通過了《關于聘請為公司審計的會計師事務所的議案》；

　　(六)通過了《關于增補公司獨立董事的議案》；

　　(七)通過了《關于修改〈公司章程〉的議案》；

　　(八)通過了《關于修改〈公司股東大會議事規則〉的議案》；

　　(九)通過了《關于修改〈公司董事會議事規則〉的議案》；

　　(十)通過了《關于修改〈公司監事會議事規則〉的議案》；

　　(十一)通過了《公司獨立董事2004年度述職報告》。