華聯(lián)股份2004年年度股東大會(huì)決議公告

　　1、《2004年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　2、《2004年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　3、《2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　4、《2004年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》；

　　5、《獨(dú)立董事工作制度》；

　　6、《關(guān)于續(xù)聘北京京都會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2005年年度審計(jì)師并授權(quán)董事會(huì)決定其審計(jì)費(fèi)用的議案》；

　　7、《公司章程修訂案》；

　　8、《股東大會(huì)議事規(guī)則》；

　　9、《董事會(huì)議事規(guī)則》；

　　10、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》；

　　11、《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)調(diào)整公司經(jīng)營范圍的議案》；

　　12、《北京中商華通科貿(mào)有限公司關(guān)于出售安貞華聯(lián)商廈房地產(chǎn)、裝修資產(chǎn)的臨時(shí)提案》。