*ST天一2004年年度股東大會決議公告

　　1）公司2004年度董事會工作報告；

　　2）公司2004年度監事會工作報告；

　　3）公司2004年年度報告；

　　4）公司2004年度利潤分配方案；

　　5）關于聘請會計師事務所的議案；

　　6）修改公司章程。

　　會議討論了董事及高管的薪酬方案：

　　原議案為：擬確定高管人員總年薪控制在200萬元以內，人平均年薪不超過12萬元，同時實行業績、效益與工資掛鉤之薪酬制度。

　　經股東提議，該議案修改為在公司ST期間高管人員年薪人均不超過6萬元，正常年份不超過10萬元，在此基礎上業績突出可提請股東大會決定給高管人員獎勵。

　　由于對原議案進行了修改，修改前議案未通過，此修改議案需提交下次股東大會討論。