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南山實業、南山轉債董監事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年05月31日 04:52 上海證券交易所

　　一、選舉宋建波為公司第五屆董事會董事長。

　　二、聘任曲秉琛為公司新任總經理；同意程仁策辭去公司總經理一職。

　　三、續聘宋曉為公司董事會秘書；聘任邢美敏為公司證券事務代表。

　　四、通過關于適當上調“2005年度綜合服務協議附表”中公司向南山集團公司供電價格的議案：將公司向南山集團公司供電價格每度上調2.3分，即由原來的0.497元/度上調為0.52元/度。

　　五、選舉萬丙信為公司第五屆監事會召集人。

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