三聯商社2004年年度股東大會決議公告

　　三聯商社(資訊 行情 論壇)股份有限公司2004年年度股東大會于2005年5月27日上午9點30分在山東省濟南市北園大街409號三聯商務中心301會議室召開。本次會議由公司董事會召集召開，由公司董事、總經理劉學勤女士主持。出席本次大會的股東授權代表共2名，代表股份108，777，812股，占公司股份總數的50.08%。其中，山東三聯集團有限責任公司(“三聯集團”)持有非流通股49，765，602股，流通股56，833，462股。除三聯集團外，出席本次會議的非流通股股東授權代表1人，代表股份2，178，748股。本次大會的召開符合《公司法 》和《公司章程》的有關規定，經大會審議，以投票表決方式通過了如下議案：

　　一、審議《關于公司2004年度董事會工作報告的議案》

　　該議案表決結果如下：

　　二、審議《關于公司2004年度監事會工作報告的議案》

　　該議案表決結果如下：

　　三、審議《關于公司2004年度財務決算報告的議案》

　　該議案表決結果如下：

　　四、審議《關于公司2005年度財務預算報告的議案》

　　該議案表決結果如下：

　　五、審議《關于公司2004年度利潤分配的議案》

　　考慮股東利益和公司持續穩定發展的需要，2004年度擬不進行利潤分配，未分配利潤36，535，464.06元結轉下一年度。該議案表決結果如下：

　　六、審議《關于公司2004年年度報告正文及摘要的議案》

　　該議案表決結果如下：

　　七、審議《關于公司2004年度董事會經費使用決算報告的議案》

　　根據公司財務部門的決算數據，2004年度董事會經費使用情況如下：

　　2004年度董事會經費支出總計為：100.53萬元，其中：

　　(1)董事、監事津貼69.25萬元，

　　(2)信息公告費27.20萬元，

　　(3)股東大會、董事會及監事會會務費用4.08萬元。

　　該議案表決結果如下：

　　八、審議《關于公司2005年度董事會經費使用預算報告的議案》

　　根據公司2004年董事會經費的實際使用情況及2005年度工作安排，2005年度公司擬提取人民幣120萬元為董事會經費，由董事長決策，用于支付《董事會經費管理辦法》中規定的有關事項。超出120萬元部分需另經董事會審議批準。

　　該議案表決結果如下：

　　九、審議《關于公司2005年度關聯交易預計的議案》

　　該議案涉及關聯交易事項，關聯方山東三聯集團有限責任公司根據有關規定，回避表決。該議案表決結果如下：

　　十、審議《關于修訂<公司章程>的議案》

　　該議案表決結果如下：

　　十一、審議《關于續聘會計師事務所的議案》

　　續聘山東天恒信有限責任會計師事務所為公司財務審計機構，聘期一年，自2005年1月1日-2005年12月31日。公司在聘期內支付給山東天恒信有限責任會計師事務所的報酬總額度為100萬元。聘期內發生的各項審計業務及其他業務在100萬元報酬總額度內，董事會授權董事長簽署相關報酬協議；如聘期內公司實際支付給會計師事務所的報酬超過100萬元額度，將另行召開董事會審議。

　　該議案表決結果如下：

　　北京市中博律師事務所出具了關于本次股東大會的《法律意見書》。該意見書認為：本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及會議表決程序符合法律、法規和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。

　　特此公告

　　三聯商社股份有限公司

　　二OO五年五月二十七日（來源：上海證券報）