上海凌云實業發展股份有限公司第三屆董事會2005年第一次會議決議公告

　　2005年5月27日，上海凌云實業發展股份有限公司(以下簡稱“本公司”)召開第三屆董事會2005年第一次會議，會議應出席董事9名，實際出席董事9名。會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規定，會議的召開合法有效。會議經認真審議，討論通過如下決議。

　　1、選舉李明炯先生為公司董事長。

　　2、選舉賈瑞崗先生為公司副董事長。

　　3、聘任王躍先生為公司總裁。

　　4、聘任李莉女士為公司副總裁。

　　5、聘任高云飛先生為公司副總裁兼董事會秘書。

　　6、聘任陳新華女士為公司財務總監。

　　7、聘任曠曉鳳女士為公司總裁助理。

　　獨立董事對上述高級管理人員的聘任發表如下獨立董事意見：上述高級管理人員的提名及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，上述人員符合上市公司高管任職資格，同意上述聘任。

　　特此公告

　　上海凌云實業發展股份有限公司董事會

　　2005年5月27日（來源：上海證券報）