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公司定于2005年6月28日上午9：00在公司六樓會議室召開2005年第三次臨時股東大會，具體事項通知如下：
一、會議審議事項
1、關于修改公司章程的議案；
2、關于修訂股東大會議事規則的議案；
3、關于修訂董事會議事規則的議案；
4、關于修訂公司獨立董事工作制度的議案。
二、會議出席對象
1、截至2005年6月14日下午3：00閉市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司所有股東；
2、因故不能出席會議的股東，可委托授權代理人出席會議(授權委托書格式附后)；
3、本公司董事、監事及高級管理人員。
三、登記辦法
1、登記手續：
符合上述條件的法人股股東持股東帳戶、營業執照復印件、法人代表授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；
符合上述條件的個人股東持股東帳戶、身份證及持股憑證辦理登記手續；
委托代理人持授權委托書、身份證、委托人股東帳戶及委托人持股憑證辦理登記手續。
2、登記時間：2005年6月20日上午8：30--11：30，下午1：30-4：30。
3、登記地點：北京城建投資發展股份有限公司董事會秘書部。
四、其他事項
1、與會股東食宿費用及交通費用自理，會期半天。
2、公司聯系地址：北京市朝陽區北土城西路11號城建開發大廈
北京城建投資發展股份有限公司董事會秘書部
郵政編碼：100029
聯系電話：(010)82275566轉627、628
傳真：(010)82275533
聯系人：李威、許諾
授 權 委 托 書
茲全權委托先生(女士)代表本人(本公司)出席北京城建投資發展股份有限公司2005年第三次臨時股東大會，并代為行使與本次會議相關的表決權和選舉權。
委托人(簽名)：委托人身份證號碼：
委托人股東帳號：委托人持股數量：
受托人(簽名)：受托人身份證號碼：
受托日期：2005年 月 日
北京城建投資發展股份有限公司董事會
2005年5月27日（來源：上海證券報）
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