第一醫(yī)藥(600833)召開股東大會(huì)公告

　　上海第一醫(yī)藥股份有限公司于2005年5月26日召開四屆十四次董事會(huì)及四屆十次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：

　　一、通過2005年續(xù)聘上海上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司提供年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)服務(wù)的議案。

　　二、通過修改公司章程的議案。

　　董事會(huì)決定于2005年6月30日上午召開第十四次股東大會(huì)(即2004年度股東大會(huì))，審議以上及公司2004年度利潤(rùn)分配預(yù)案等事項(xiàng)。